Fundada em 2012, a Bitfinex é uma plataforma de negociação de ativos digitais que oferece serviços avançados para traders de criptomoedas e provedores de liquidez globais. Nossa missão é construir a exchange de criptomoedas mais inovadora. Este momento representa uma oportunidade única — um ponto crucial na evolução das finanças. Assim como nos primeiros dias da internet, a tecnologia blockchain apresenta desafios complexos, e contar com uma equipe excepcional é essencial para superá-los.

Nossa equipe é totalmente remota e distribuída globalmente, o que nos permite atrair os melhores talentos do mundo. Até agora, crescemos rapidamente mantendo a eficiência, consolidando nossa posição como líderes do setor.

Se você está entusiasmado em contribuir para um campo inovador e acredita que pode enfrentar os desafios significativos que estão por vir, gostaríamos de conhecer você. Junte-se a nós e ajude a construir as bases de um futuro descentralizado.

Estamos atualmente em busca de um Analista de Avaliação de Riscos de Compliance e Testes Internos (m/f).

O Analista de Avaliação de Riscos de Compliance e Testes Internos trabalhará em estreita colaboração com o Gerente de Avaliação de Riscos e Testes Internos, reportando-se a ele na implementação da estrutura de avaliação de risco de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) da empresa. A função envolve realizar avaliações objetivas de controles internos, identificar questões-chave e recomendar melhorias para lidar com riscos e fortalecer controles. As áreas de foco incluem produtos, canais de distribuição, exposição geográfica e risco do cliente. O sucesso nessa posição exige desenvolvimento contínuo e expansão do conhecimento sobre os produtos e serviços da empresa, tecnologia blockchain, moedas virtuais, padrões de atividade suspeita e melhores práticas investigativas para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, violações de sanções e manter uma forte conformidade regulatória. É essencial ter um entendimento sólido da plataforma, produtos e serviços da empresa.

Responsabilidades:
• Avaliar riscos inerentes e residuais.
• Identificar, descrever e documentar riscos e controles.
• Avaliar o desenho e a eficácia dos controles definindo amostras, realizando testes e registrando resultados.
• Analisar processos e atividades por meio de reuniões e walkthroughs com proprietários de processos e partes interessadas.
• Realizar trabalhos preparatórios para as tarefas, incluindo coleta de informações para entender o escopo e os processos analisados.
• Realizar análises críticas da exposição atual ao risco e recomendar melhorias para fortalecer os controles.
• Graduação preferencial.
• Experiência prévia em gestão de riscos, controles internos ou compliance.
• Conhecimento básico de tecnologia blockchain é desejável.
• Certificação CAMS/CBP ou equivalente é desejável.
• Capacidade de construir relacionamentos internos e externos sólidos.
• Excelentes habilidades organizacionais e de gestão de tempo.
• Perfil colaborativo, porém capaz de pensar de forma independente, com fortes habilidades de pensamento crítico e análise.