Fundada en 2012, Bitfinex es una plataforma de negociación de activos digitales que ofrece servicios avanzados para operadores de criptomonedas y proveedores de liquidez a nivel global. Nuestra misión es construir el intercambio de criptomonedas más innovador. Este momento representa una oportunidad única, un punto decisivo en la evolución de las finanzas. Al igual que en los inicios de internet, la tecnología blockchain plantea desafíos complejos, y contar con un equipo excepcional es esencial para superarlos.

Nuestro equipo trabaja de forma totalmente remota y está distribuido por todo el mundo, lo que nos permite atraer talento de primer nivel. Hasta la fecha, hemos crecido rápidamente manteniendo la eficiencia y consolidando nuestra posición como líderes en la industria.

Si te entusiasma contribuir a un campo pionero y crees que puedes enfrentar los importantes retos que se avecinan, nos encantaría conocerte. Únete a nosotros y ayuda a construir las bases de un futuro descentralizado.

Actualmente buscamos un Analista de Evaluación de Riesgos de Cumplimiento y Pruebas Internas (m/f).

El Analista de Evaluación de Riesgos de Cumplimiento y Pruebas Internas trabajará en estrecha colaboración con el Responsable de Evaluación de Riesgos y Pruebas Internas, a quien reportará, para implementar el marco de evaluación de riesgos de Antilavado de Dinero (AML) de la empresa. El puesto implica realizar evaluaciones objetivas de los controles internos, identificar cuestiones clave y recomendar mejoras para mitigar riesgos y reforzar los controles. Las áreas de enfoque incluyen productos, canales de entrega, exposición geográfica y riesgo del cliente. Para tener éxito, se requiere desarrollo profesional continuo y ampliación del conocimiento sobre los productos y servicios de la empresa, la tecnología blockchain, las monedas virtuales, los patrones de actividad sospechosa y las mejores prácticas de investigación para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, las violaciones de sanciones y mantener un sólido cumplimiento normativo. Es fundamental una comprensión sólida de la plataforma, productos y servicios de la empresa.

Responsabilidades:
• Evaluar el riesgo inherente y residual.
• Identificar, describir y documentar riesgos y controles.
• Evaluar el diseño y la efectividad de los controles definiendo muestras, realizando pruebas y registrando resultados.
• Analizar procesos y actividades mediante reuniones y revisiones con los responsables de procesos y otras partes interesadas.
• Realizar el trabajo preparatorio de las tareas, incluida la recopilación de información para comprender el alcance y los procesos evaluados.
• Analizar críticamente la exposición actual al riesgo y recomendar mejoras para fortalecer los controles.
• Preferiblemente contar con título universitario.
• Experiencia previa en gestión de riesgos, controles internos o cumplimiento normativo.
• Conocimientos básicos de tecnología blockchain (deseable).
• Certificación CAMS/CBP o equivalente (deseable).
• Capacidad para construir relaciones sólidas internas y externas.
• Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
• Capacidad para trabajar en equipo y también de manera autónoma, con sólidas habilidades de pensamiento crítico y análisis.