Estamos buscando a un Especialista en KYC COE enérgico y orientado a los detalles para unirse a nuestro equipo del Centro de Excelencia en KYC. En este puesto clave, ayudarás a conectar Operaciones y Cumplimiento, garantizando que nuestros procedimientos sean eficientes, conformes y alineados con las normativas vigentes.

Responsabilidades
• Crear, mantener y actualizar los Procedimientos Operativos Estándar para las actividades de KYC, asegurando que cumplan con los requisitos regulatorios y respalden la eficiencia operativa.
• Colaborar estrechamente con el equipo de cumplimiento para interpretar actualizaciones normativas e incorporarlas en los procesos y procedimientos de KYC.
• Realizar evaluaciones periódicas de los flujos de trabajo y procedimientos de KYC para identificar oportunidades de mejora y mayor cumplimiento.
• Trabajar en conjunto con los equipos de operaciones, cumplimiento, legal y producto para integrar los requisitos de cumplimiento en los procedimientos de KYC sin contratiempos.
• Brindar orientación al equipo de operaciones sobre temas de cumplimiento relacionados con KYC.
• Diseñar y ofrecer programas de capacitación sobre procedimientos de KYC y obligaciones de cumplimiento para los equipos correspondientes.
• Mantenerse al tanto de las novedades del sector y los cambios regulatorios que puedan afectar los procesos de KYC, y recomendar actualizaciones proactivas.
• Apoyar auditorías y revisiones regulatorias relacionadas con KYC.
• Preparar y presentar informes continuos sobre la eficacia de los procesos de KYC y métricas de cumplimiento para la alta dirección.

Requisitos
• Título universitario en Administración, Finanzas, Derecho o un campo relacionado; un posgrado es una ventaja.
• Más de 5 años de experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un rol similar en servicios financieros o el sector de criptomonedas.
• Sólidos conocimientos de las normativas y mejores prácticas de KYC, especialmente dentro de la industria cripto.
• Fuerte comprensión de las regulaciones de AML/CFT y su aplicación en el proceso de incorporación de clientes.
• Experiencia en optimización de procesos, coordinación de proyectos y creación de procedimientos operativos.
• Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Fuertes habilidades de comunicación y de trabajo interpersonal, con la capacidad de colaborar eficazmente con diversos interesados.
• Competencia en gestión de proyectos y de stakeholders.