Binance es uno de los principales ecosistemas blockchain a nivel global y la empresa detrás del mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y número de usuarios registrados. Más de 230 millones de personas en más de 100 países confían en nosotros por nuestra seguridad líder en la industria, el manejo transparente de los fondos de los usuarios, un motor de trading rápido, una liquidez profunda y una oferta inigualable de productos de activos digitales. Nuestros servicios abarcan trading, finanzas, educación, investigación, pagos, soluciones institucionales, herramientas Web3 y más. Utilizamos los activos digitales y la tecnología blockchain para crear un ecosistema financiero inclusivo que promueva la libertad financiera y amplíe el acceso a servicios financieros en todo el mundo.

Responsabilidades

– Garantizar que los controles operativos diarios sean suficientes y se sigan adecuadamente para cumplir con las obligaciones regulatorias, de AML, de informes y de cumplimiento
– Realizar pruebas de segunda línea para confirmar el cumplimiento de los procesos y evaluar la solidez de los sistemas
– Llevar a cabo evaluaciones de riesgo de productos para identificar riesgos potenciales e implementar controles adecuados
– Revisar los procesos de Calificación de Riesgo del Cliente (CRR), Diligencia Debida del Cliente (CDD) y Diligencia Debida Reforzada (EDD)
– Actualizar los procesos para alinearlos con los requisitos legales de Australia
– Evaluar el marco de externalización y mejorar la supervisión de las tareas externalizadas, incluidas KYC, KYB y monitoreo de transacciones
– Proporcionar información de gestión precisa y relevante a órganos internos como Auditoría Interna y Gestión de Riesgos
– Preparar informes sobre incumplimientos de políticas o regulaciones para respaldar la transparencia y la remediación
– Mantener una línea de reporte directa con el Oficial de Cumplimiento local
– Mejorar el sistema actual de gestión de registros para cumplir con los estándares australianos y garantizar la integridad y exactitud de los datos
– Revisar el sistema de Monitoreo de Transacciones y recomendar cambios para mejorar su rendimiento y eficacia

Requisitos

– De 3 a 5 años de experiencia en Cumplimiento y AML (auditoría o controles internos)
– Experiencia apoyando la mejora continua de los procesos de Cumplimiento y AML
– Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación
– Experiencia en servicios de pago o plataformas de mercado es un plus

Por qué Binance

– Contribuir a dar forma al futuro con el ecosistema blockchain líder en el mundo
– Trabajar con talento excepcional en una organización global centrada en el usuario y con una estructura horizontal
– Asumir la responsabilidad de proyectos únicos y dinámicos en un entorno innovador
– Crecer en un entorno orientado al desempeño con oportunidades de desarrollo y aprendizaje continuo
– Compensación competitiva y beneficios de la empresa
– Opciones de trabajo remoto (pueden variar según las necesidades operativas del equipo)

Binance está comprometida con ser un empleador que brinda igualdad de oportunidades y cree que la diversidad de la fuerza laboral es esencial para nuestro éxito.

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