نبحث عن أخصائي نشيط ودقيق في مركز تميّز اعرف عميلك (KYC COE) للانضمام إلى فريقنا. في هذا الدور المحوري، ستسهم في الربط بين العمليات والامتثال، لضمان أن إجراءاتنا فعّالة ومتوافقة ومواكبة للمعايير التنظيمية الحالية.
المسؤوليات
• إعداد إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بأنشطة اعرف عميلك والحفاظ عليها وتحديثها بما يضمن توافقها مع المتطلبات التنظيمية ودعم كفاءة العمليات.
• العمل عن كثب مع فريق الامتثال لفهم التحديثات التنظيمية ودمجها في عمليات اعرف عميلك وإجراءات التشغيل القياسية.
• إجراء تقييمات دورية لتدفقات عمل اعرف عميلك وإجراءات التشغيل القياسية لتحديد فرص التحسين وتعزيز الالتزام.
• التعاون مع فرق العمليات والامتثال والشؤون القانونية والمنتج لضمان دمج متطلبات الامتثال بسلاسة في إجراءات اعرف عميلك.
• تقديم الإرشاد لفريق العمليات بشأن مسائل امتثال اعرف عميلك.
• تصميم وتقديم برامج تدريبية حول إجراءات اعرف عميلك ومتطلبات الامتثال للفرق المعنية.
• متابعة التطورات في القطاع والتغييرات التنظيمية التي قد تؤثر في عمليات اعرف عميلك واقتراح تحديثات استباقية.
• دعم عمليات التدقيق والفحص التنظيمي المتعلقة باعرف عميلك.
• إعداد التقارير الدورية وعرضها على القيادات العليا بشأن فعالية عمليات اعرف عميلك ومؤشرات الامتثال.
المتطلبات
• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو القانون أو أي تخصص ذي صلة؛ ويفضل الحاصلون على درجة الماجستير.
• أكثر من 5 سنوات من الخبرة في الامتثال أو إدارة المخاطر أو دور مماثل في الخدمات المالية أو قطاع العملات المشفرة.
• معرفة قوية بلوائح ومتطلبات اعرف عميلك وأفضل الممارسات، خصوصاً ضمن قطاع العملات المشفرة.
• فهم راسخ للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورها في عمليات قبول العملاء.
• خبرة في تحسين العمليات وتنسيق المشاريع وإعداد إجراءات التشغيل القياسية.
• قدرات متميزة في التحليل وحل المشكلات.
• مهارات قوية في التواصل وبناء العلاقات مع القدرة على العمل بفاعلية مع أصحاب المصلحة المتنوعين.
• كفاءة في إدارة المشاريع وأصحاب المصلحة.
To find out more about this job, please visit this link
