Tether ermöglicht es Unternehmen – einschließlich Börsen, Wallets, Zahlungsdienstleistern, Finanzdienstleistern und Geldautomaten – Tokens, die durch Reserven gedeckt sind, auf Blockchains einfach zu nutzen. Indem Tether die Blockchain-Technologie einsetzt, können Sie digitale Tokens weltweit sofort und sicher von Person zu Person speichern, senden und empfangen – zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu Alternativen. Die Tether-Plattform ist darauf ausgelegt, jederzeit Transparenz in den Vordergrund zu stellen.

Da Tether an reale Währungen gekoppelt ist, trägt es dazu bei, sich gegen die Volatilität von Kryptowährungen abzusichern. Tether ist ein Token, der durch reale Vermögenswerte gedeckt ist, darunter USD und Euro. Ein Tether entspricht jeweils einer Einheit der Währung, die ihn deckt (z. B. der US-Dollar), und ist zu 100 % durch tatsächliche Vermögenswerte abgesichert, die im Reservekonto von Tether gehalten werden.

Unser Team ist vollständig remote und weltweit verteilt, um die besten Talente weltweit zu gewinnen. Das Unternehmen ist schnell gewachsen, während es schlank geblieben ist, um seine Position als führendes Unternehmen auf dem Gebiet zu behaupten.

Wenn Sie begeistert davon sind, in einer Branche zu arbeiten, die Neuland erschließt, und Sie überzeugt sind, dass Sie die herausforderndsten Aufgaben bewältigen können, möchten wir mit Ihnen sprechen. Werden Sie Teil unseres Teams und helfen Sie dabei, die Grundlage für eine dezentrale Zukunft zu schaffen.

Derzeit suchen wir einen EDD-Analyst.

Der Hauptzweck dieser Rolle besteht darin, dem Compliance-Team administrative und analytische Unterstützung zu bieten, um das Risiko im Bereich AML für bestehende Kunden zu kontrollieren. Der Analyst führt zwei zentrale Aufgaben durch: die Durchführung von Enhanced Due Diligence (EDD) und die Bearbeitung von AML-Untersuchungen für Kunden auf Grundlage blockchainbasierter Warnmeldungen. Er stellt sicher, dass die regelmäßigen EDD-Überprüfungen fristgerecht abgeschlossen werden und dass alle erforderlichen Informationen gemäß den dokumentierten Verfahren in jede Fallakte aufgenommen werden. Der erfolgreiche Kandidat prüft KYC-Dokumente, bewertet das Risikoprofil von Antragstellern und kommuniziert professionell mit Kunden, um EDD-Informationen einzuholen. Der Analyst spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Überprüfung der Warnmeldungen, die von unserem automatisierten Transaktionsüberwachungssystem erzeugt werden, mit Fokus auf Geldwäschebekämpfung (AML) im Sektor der virtuellen Währungen. Die Rolle kann außerdem andere operative Tätigkeiten unterstützen, einschließlich der Ausgabe und Rücknahme von Tether-Tokens. Diese Position ist wesentlich, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche zu erkennen, zu untersuchen, zu melden und zu reduzieren.

Hauptaufgaben:
– Dokumentenprüfung und -analyse: Aktualisierte EDD-Dateien sammeln und das Kundenrisiko bewerten.
– Warnmeldungsprüfung und -analyse: Meldungen aus dem Transaktionsüberwachungssystem sichten (Triagieren), um hochriskante Einzahlungspes/Deposit-Adressen und ungewöhnliche Muster zu identifizieren, die auf Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungstransaktionen hindeuten können.
– Untersuchung und Berichterstattung: Umfassende Untersuchungen zu markierter/auffälliger Aktivität durchführen und detaillierte Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports) für Compliance und Behörden erstellen.
– Einhaltung von Compliance- und regulatorischen Vorgaben: AML-Richtlinien und -Regeln zur Meldung verdächtiger Aktivitäten strikt befolgen.
– Datenmanagement: Analytische Tools für tiefgehende Blockchain-Analysen nutzen, Transaktionsflüsse verfolgen und Trends erkennen, dabei stets die Datenintegrität sowie Datensicherheit gewährleisten.
– Zusammenarbeit und Kommunikation: Mit internen Teams, einschließlich Compliance und Recht, zusammenarbeiten, um Risiken zu bewerten und zu reduzieren sowie Ergebnisse und Empfehlungen klar an Stakeholder zu kommunizieren.
– Kontinuierliche Verbesserung: Beiträge zur Verbesserung des Transaktionsüberwachungssystems leisten und dabei helfen, Überwachungsregeln und -methoden weiterzuentwickeln.
– Weiterbildung und Entwicklung: Aktuell bleiben zu Trends im Markt für virtuelle Währungen, zu AML-Methoden und zugehörigen Technologien und die berufliche Entwicklung fortsetzen.
– Prüfung und Abschluss zusätzlicher Aufgaben nach Bedarf innerhalb des AML-Programms, einschließlich Unterstützung bei Ausgabe- und Rücknahmeaktivitäten.

Qualifikationen:
– Bachelor-Abschluss in Finanzen, Volkswirtschaftslehre, Informatik oder einem verwandten Bereich.
– Zwei Jahre Erfahrung mit regelbasierten Transaction-Monitoring-Case-Management-Systemen.
– Nachgewiesene Erfahrung in AML-Compliance, vorzugsweise bei virtuellen Währungen oder in Finanzdienstleistungen.
– Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz, mit hoher Aufmerksamkeit für Details.
– Beherrschung von Datenanalyse-Tools und -Techniken.
– Umfassende Kenntnisse virtueller Währungstechnologien und des Transaktionsverhaltens.
– Ausgezeichnete Kommunikations- und Teamfähigkeiten.
– Fähigkeit, vertrauliche Informationen mit höchster Integrität zu handhaben.

Bevorzugte Fähigkeiten:
– CAMS-Zertifizierung sowie Akkreditierung im Blockchain-Bereich.
– Erfahrung mit Verdachtsmeldungen an Finanzbehörden.
– Erfahrung mit Microsoft Suite und Blockchain-Analyse-Tools wie Chainalysis, TRM Labs und Elliptic.
– Kenntnisse über Blockchain-Technologie, Smart Contracts und DeFi-Plattformen.
– Vertrautheit im Umgang mit Case-Management-Systemen für AML-Untersuchungen.
– Erfahrung mit Risiko-Bewertungstools und -methoden.
– Kenntnisse über Cybersecurity-Prinzipien im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen.

Cross-Training-Möglichkeiten werden bereitgestellt, um das Wissen zu erweitern und zusätzliche Funktionen innerhalb des AML-Programms zu übernehmen, wodurch die Anpassungsfähigkeit und breitere Risikomanagementfähigkeiten gestärkt werden.

Diese Rolle ist entscheidend, um unser Unternehmen vor Finanzkriminalität zu schützen, indem Strategien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umgesetzt werden. Der Analyst trägt außerdem dazu bei, sicherzustellen, dass die Organisation die AML-Vorschriften einhält – insbesondere in der schnell wechselnden und sich rasant entwickelnden Branche der virtuellen Währungen. Zu den Aufgaben gehören die Untersuchung verdächtiger Aktivitäten, das Monitoring von Transaktionen und die Meldung jeglicher verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden.

60.000 — 90.000 € pro Jahr.