## Sobre NuBank
NuBank es una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, y atiende a alrededor de 80 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Como líder tecnológico, NuBank utiliza la innovación para ofrecer soluciones financieras para personas y pymes que sean simples, intuitivas, convenientes, accesibles y centradas en las personas. Guiado por su misión de reducir la complejidad y empoderar a los individuos, NuBank está ampliando el acceso a los servicios financieros por toda América Latina: convirtiendo la rentabilidad en propósito para crear valor y generar un impacto significativo en las comunidades a las que sirve. Para más información, visita https://www.nu.com.co.

## Nuestro equipo de Soluciones Regulatorias
Nuestro equipo de Soluciones Regulatorias respalda el crecimiento sostenible de NuBank asegurando el cumplimiento de las regulaciones para las actividades de AML Ops, desafiando el status quo mediante:

– Brindar la mejor experiencia al cliente durante todo el proceso de AML Ops, manteniendo los más altos estándares de calidad de datos de los clientes y debida diligencia de acuerdo con los reguladores relevantes y las políticas internas.
– Revisar y analizar las alertas transaccionales de AML generadas por el sistema de monitoreo transaccional para identificar actividades sospechosas; promoviendo así una sociedad más ética y justa, reconociendo también la importancia de este trabajo para el crecimiento y desarrollo a largo plazo de NuBank.

Estamos comprometidos con ser diligentes, flexibles y resilientes, reflejando los principios de Nu.

## Descripción del rol
Para apoyar esta misión, nuestro Squad Operativo—AML Ops—trabaja para proteger a NuBank de actividades delictivas, ayudar a prevenir que fondos ilícitos sean lavados dentro de la economía de Colombia, cumplir con todas las obligaciones regulatorias requeridas y asegurar la continuidad del negocio.

Como Analista de AML Ops (Monitoreo Transaccional), se espera que:
– Investigue alertas transaccionales generadas por el sistema de monitoreo de AML para identificar casos sospechosos.
– Prepare informes de investigación detallados para su escalamiento al Foro Local de AML y Cumplimiento.
– Fortalezca al equipo de AML alineándose con las responsabilidades de una institución financiera y de una empresa del sector real.
– Genere reportes avanzados para notificar de manera oportuna a las autoridades colombianas pertinentes (UIAF) sobre lavado de dinero o financiación del terrorismo sospechados.
– Identifique posibles redes de lavado de dinero y escale según corresponda.
– Aplique tipologías de FIU.
– Apoye y valore el intercambio de los valores y la cultura de Nu.

## Lo que buscamos
Buscamos un/a Analista de AML Ops con experiencia en:
– Licenciatura.
– 2 años de experiencia monitoreando alertas transaccionales de AML y/o trabajando en roles de cumplimiento relacionados con el monitoreo transaccional.
– Experiencia en investigaciones de AML y análisis de redes.
– Conocimiento de la estructura y el contenido de los reportes de actividad sospechosa presentados a la UIAF.
– Una comprensión sólida de las regulaciones específicas del rol y la capacidad de aplicarlas en el trabajo diario.
– Inglés de nivel intermedio alto.
– Excelente atención al detalle, mentalidad orientada a los datos y enfoque en resultados.
– Conocimiento de procesos de sanciones y KYC relacionados con AML.
– Habilidades de comunicación sobresalientes, con capacidad para participar en discusiones con personas de diversos contextos y culturas.

## Ubicación y beneficios principales
Este rol está basado en Bogotá, Colombia. Los beneficios principales incluyen:
– Seguro de salud y de vida
– Oportunidad de ganar participación (equity)
– NuLanguage (programa de aprendizaje de idiomas)
– Licencia de paternidad y maternidad
– NuCare (programa de asistencia al empleado)
– Alianza con gimnasio

## Nuestra forma de trabajar en Nu
Usamos un modelo de trabajo híbrido. Los ciclos de trabajo pueden durar entre dos y tres meses según las necesidades del negocio. Por cada ocho a doce semanas de trabajo remoto, estarás en la oficina. Conoce más aquí.

## Diversidad e inclusión en NuBank
Buscamos crear productos para todos, y formamos equipos sólidos, diversos, para enfrentar el desafío. Somos un grupo de profesionales altamente creativos en tecnología, y contratamos con base en igualdad de oportunidades, independientemente del género, etnia, religión, orientación sexual o contexto. Nos enorgullece que el 30% de los empleados de NuBank se identifiquen como parte de la comunidad LGBTQ+, y que las mujeres representen el 40% de nuestro equipo en todas las funciones y niveles de senioridad. Somos una organización con pocos procesos burocráticos, que valora la conexión humana, la cual es central en nuestra cultura. En NuBank, se anima a todas las personas a hablar, participar, crecer y compartir ideas.