Estamos à procura de uma pessoa apaixonada e motivada para integrar a nossa equipa de AML em crescimento. O(a) candidato(a) selecionado(a) irá trabalhar num ambiente internacional e ajudará a implementar práticas, medidas, procedimentos e controlos internos para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Principais responsabilidades incluem:
– Apoiar o(a) Responsável pela Conformidade de AML/CFT na implementação das práticas, medidas, procedimentos e controlos internos da Trading Point relacionados com AML/CFT
– Escalar quaisquer casos ou questões relacionados com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo ao(à) Responsável pela Conformidade de AML/CFT após a sua identificação
– Realizar procedimentos de Conheça o Seu Cliente (KYC) e de Due Diligence do Cliente (CDD) para clientes novos e existentes
– Realizar triagem de PEP e sanções
– Rever processos de KYC, recolher as informações e a documentação exigidas
– Conduzir investigações, reunir as informações necessárias e preparar relatórios analíticos
– Comunicar com clientes e colaboradores da Trading Point para atualizar os ficheiros relevantes, rever classificações de risco e escalar quaisquer casos ao(à) Responsável pela Conformidade de AML/CFT
– Executar quaisquer outras tarefas relevantes atribuídas pelo(a) Responsável pela Conformidade de AML/CFT

Requisitos principais:
– Licenciatura (BSc) em Administração, Finanças, Economia, Direito ou área relacionada
– Pelo menos 2 anos de experiência numa função semelhante
– Excelentes competências de comunicação, interpessoais e de trabalho em equipa
– Forte ética, integridade e transparência
– Elevada atenção ao detalhe
– Excelentes competências de inglês escrito e falado
– Conhecimentos muito bons das ferramentas do Microsoft Office

Benefícios:
– Pacote remuneratório competitivo com recompensas baseadas no desempenho
– Um ambiente de trabalho intelectualmente estimulante
– Desenvolvimento pessoal contínuo e oportunidades de formação internacional

Processo de contratação:
– Conversa inicial com o Talent Acquisition
– Primeira entrevista com a sua futura equipa
– Entrevista final

Todas as candidaturas serão tratadas com estrita confidencialidade.