Estamos buscando una persona apasionada y motivada para unirse a nuestro creciente equipo de AML. El candidato seleccionado trabajará en un entorno internacional y ayudará a implementar prácticas, medidas, procedimientos y controles internos para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Responsabilidades principales incluyen:
– Apoyar al Oficial de Cumplimiento de AML/CFT en la implementación de las prácticas, medidas, procedimientos y controles internos de Trading Point relacionados con AML/CFT
– Escalar cualquier caso o problema relacionado con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al Oficial de Cumplimiento de AML/CFT al detectarlo
– Realizar el Conocimiento del Cliente (KYC) y la Diligencia Debida del Cliente (CDD) tanto para clientes nuevos como existentes
– Realizar el filtrado de PEP y sanciones
– Revisar los expedientes KYC y recopilar la información y documentación requeridas
– Llevar a cabo investigaciones, reunir la información necesaria y preparar informes analíticos
– Comunicarse con clientes y empleados de Trading Point para actualizar los archivos relevantes, revisar las clasificaciones de riesgo y escalar cualquier caso al Oficial de Cumplimiento de AML/CFT
– Realizar cualquier otra tarea relevante asignada por el Oficial de Cumplimiento de AML/CFT

Requisitos principales:
– Título de Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía, Derecho o un campo relacionado
– Al menos 2 años de experiencia en un puesto similar
– Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de trabajo en equipo
– Fuertes valores éticos, integridad y transparencia
– Alta atención al detalle
– Excelentes habilidades de inglés escrito y verbal
– Conocimiento muy sólido de las herramientas de Microsoft Office

Beneficios:
– Paquete de compensación competitivo con recompensas basadas en el desempeño
– Un entorno de trabajo intelectualmente estimulante
– Oportunidades continuas de desarrollo personal y formación internacional

Proceso de contratación:
– Chat inicial con Talent Acquisition
– Primera entrevista con tu futuro equipo
– Entrevista final

Todas las solicitudes se gestionarán con estricta confidencialidad.