## Sobre NuBank
NuBank es una de las plataformas mundiales más grandes de servicios financieros digitales, con aproximadamente 80 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Como referente tecnológico, NuBank aplica la innovación para ofrecer soluciones financieras para personas y pymes que sean simples, intuitivas, convenientes, asequibles y centradas en las personas. Impulsada por su misión de reducir la complejidad y permitir que las personas accedan a más oportunidades, NuBank está ampliando el acceso a los servicios financieros en toda América Latina—conectando la rentabilidad con un propósito para crear valor y generar un impacto significativo en las comunidades a las que sirve. Para más información, visita https://www.nu.com.co.

## Nuestro Equipo de Soluciones Regulatorias
Nuestro Equipo de Soluciones Regulatorias apoya el crecimiento sostenible de NuBank asegurando el cumplimiento regulatorio de las actividades de AML Ops, desafiando el status quo a través de:

– Ofrecer la mejor experiencia al cliente durante todo el proceso de AML Ops, manteniendo los más altos estándares de calidad de los datos de clientes y la debida diligencia, de acuerdo con los reguladores aplicables y las políticas internas.
– Revisar y analizar las alertas transaccionales de AML generadas por el sistema de monitoreo transaccional de AML para detectar actividades sospechosas—contribuyendo a fomentar una sociedad más ética y justa, y al mismo tiempo reconociendo que este trabajo es esencial para el crecimiento y desarrollo a largo plazo de NuBank.

Estamos comprometidos con ser diligentes, flexibles y resilientes—alineados con los principios de Nu.

## Descripción del Rol
Para apoyar esta misión, nuestro Squad Operacional—AML Ops—trabaja para proteger a NuBank de actividades delictivas, ayudar a prevenir el lavado de fondos ilícitos dentro de la economía de Colombia, cumplir con todas las regulaciones requeridas y mantener la continuidad del negocio.

Como Analista de AML Ops (Monitoreo Transaccional), se espera que:
– Investigue alertas transaccionales generadas por el sistema de monitoreo transaccional de AML para identificar casos sospechosos.
– Prepare expedientes de investigación completos para su escalamiento al Foro Local de AML y Cumplimiento.
– Fortalezca al equipo de AML alineándose con las responsabilidades tanto de una institución financiera como de una empresa del sector real.
– Elabore reportes avanzados para notificar de manera oportuna a las autoridades colombianas correspondientes (UIAF) sobre posibles actividades de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
– Detecte posibles redes de lavado de dinero y escale adecuadamente.
– Aplique tipologías de FIU.
– Apoye y valore el intercambio de los valores y la cultura de Nu.

## Lo Que Buscamos
Buscamos un/a Analista de AML Ops con experiencia en:
– Un título universitario (Bachelor’s).
– 2 años de experiencia monitoreando alertas transaccionales de AML y/o trabajando en funciones de cumplimiento relacionadas con el monitoreo transaccional.
– Experiencia en investigaciones de AML y análisis de redes.
– Conocimiento de la estructura y el contenido de los reportes de actividad sospechosa para la UIAF.
– Sólido entendimiento de las regulaciones específicas del rol y la capacidad de aplicarlas en el trabajo diario.
– Inglés de nivel intermedio alto.
– Excelente atención al detalle, enfoque basado en datos y mentalidad orientada a resultados.
– Conocimiento de sanciones y procesos de KYC relacionados con AML.
– Excelentes habilidades de comunicación, con capacidad para participar en conversaciones con personas de diversos orígenes y culturas.

## Ubicación y Beneficios Clave
Este rol está basado en Bogotá, Colombia. Los beneficios clave incluyen:
– Seguro de salud y de vida
– Oportunidad de ganar participación (equity)
– NuLanguage (programa de aprendizaje de idiomas)
– Licencia de maternidad/paternidad
– NuCare (programa de asistencia al empleado)
– Alianza con gimnasio

## Nuestro Nu Way of Working
Usamos un modelo de trabajo híbrido. Los ciclos de trabajo pueden durar entre dos y tres meses según las necesidades del negocio. Por cada ocho a doce semanas de trabajo remoto, estarás en la oficina. Conoce más aquí.

## Diversidad e Inclusión en NuBank
Buscamos construir productos para todos, y creamos equipos sólidos y diversos para enfrentar el desafío. Somos un grupo de profesionales altamente creativos en tecnología y contratamos con base en igualdad de oportunidades, sin importar género, etnia, religión, orientación sexual o antecedentes. Nos enorgullece que el 30% de las personas de NuBank se identifiquen como parte de la comunidad LGBTQ+, y que las mujeres representen el 40% de nuestro equipo en todos los roles y niveles de seniority. Somos una organización con bajo nivel de procesos, que valora la conexión humana, central en nuestra cultura. En NuBank, todas las personas están invitadas a alzar la voz, participar, crecer y compartir ideas.