## Sobre a NuBank
A NuBank é uma das maiores plataformas globais de serviços financeiros digitais, atendendo cerca de 80 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Como referência em tecnologia, a NuBank usa a inovação para oferecer soluções financeiras para pessoas e PMEs que sejam simples, intuitivas, convenientes, acessíveis e centradas nas pessoas. Orientada por sua missão de reduzir a complexidade e capacitar indivíduos, a NuBank está ampliando o acesso a serviços financeiros por toda a América Latina — transformando lucro em propósito para criar valor e gerar impactos significativos nas comunidades atendidas. Para mais informações, visite https://www.nu.com.co.

## Nossa equipe de Soluções Regulatórias
Nossa Equipe de Soluções Regulatórias apoia o crescimento sustentável da NuBank, garantindo conformidade com as regulamentações para as atividades de AML Ops, desafiando o status quo por meio de:

– Oferecer a melhor experiência ao cliente durante todo o processo de AML Ops, mantendo os mais altos padrões de qualidade dos dados dos clientes e diligência devida, em linha com os reguladores relevantes e as políticas internas.
– Revisar e analisar alertas transacionais de AML gerados pelo sistema de monitoramento transacional de AML para identificar atividades suspeitas — ajudando a promover uma sociedade mais ética e justa, ao mesmo tempo em que reconhece a importância desse trabalho para o crescimento e desenvolvimento de longo prazo da NuBank.

Estamos comprometidos com ser diligentes, flexíveis e resilientes — refletindo os princípios da Nu.

## Visão geral da função
Para apoiar essa missão, nossa Squad Operacional — AML Ops — trabalha para proteger a NuBank contra atividades criminosas, ajudar a impedir que fundos ilícitos sejam lavados na economia colombiana, cumprir todas as obrigações regulatórias exigidas e garantir a continuidade do negócio.

Como Analista de AML Ops (Monitoramento Transacional), você será esperado(a) para:
– Investigar alertas transacionais gerados pelo sistema de monitoramento transacional de AML para identificar casos suspeitos.
– Preparar relatórios detalhados de investigação para escalonamento ao AML & Compliance Local Forum.
– Fortalecer o time de AML alinhando-se às responsabilidades de uma instituição financeira e de uma empresa do setor real.
– Produzir relatórios avançados para notificar prontamente as autoridades colombianas relevantes (UIAF) sobre suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
– Identificar possíveis redes de lavagem de dinheiro e escalonar conforme apropriado.
– Aplicar tipologias de FIU.
– Apoiar e valorizar os valores e a cultura da Nu.

## O que buscamos
Estamos procurando um(a) Analista de AML Ops experiente(a) com:
– Graduação.
– 2 anos de experiência monitorando alertas transacionais de AML e/ou atuando em funções de compliance relacionadas a monitoramento transacional.
– Experiência em investigações de AML e análise de redes.
– Conhecimento da estrutura e do conteúdo dos relatórios de atividade suspeita enviados à UIAF.
– Forte entendimento das regulamentações específicas da função e capacidade de aplicá-las no dia a dia.
– Inglês em nível upper-intermediate (acima do intermediário).
– Ótima atenção aos detalhes, mentalidade orientada a dados e abordagem focada em resultados.
– Conhecimento de processos de sanções e KYC relacionados a AML.
– Excelentes habilidades de comunicação, com capacidade de participar de discussões com pessoas de diferentes origens e culturas.

## Local e benefícios principais
Esta função é baseada em Bogotá, Colômbia. Os benefícios principais incluem:
– Plano de saúde e seguro de vida
– Oportunidade de ganhar participação societária (equity)
– NuLanguage (programa de aprendizado de idiomas)
– Licença parental
– NuCare (programa de assistência ao empregado)
– Parceria com academia

## Nosso jeito Nu de trabalhar
Usamos um modelo de trabalho híbrido. Os ciclos de trabalho podem durar de dois a três meses, dependendo das necessidades do negócio. Para cada oito a doze semanas de trabalho remoto, você estará no escritório. Saiba mais aqui.

## Diversidade & Inclusão na NuBank
Nosso objetivo é construir produtos para todos, e criamos equipes fortes e diversas para enfrentar o desafio. Somos um grupo de profissionais altamente criativos na área de tecnologia, e contratamos com base em oportunidades iguais, independentemente de gênero, etnia, religião, orientação sexual ou origem. Temos orgulho de que 30% dos(as) funcionários(as) da NuBank se identificam como parte da comunidade LGBTQ+, e de que as mulheres compõem 40% da nossa equipe em todas as funções e níveis de senioridade. Somos uma organização com baixos níveis de burocracia, que valoriza a conexão humana, algo central em nossa cultura. Na NuBank, todos(as) são incentivados(as) a se posicionar, participar, crescer e compartilhar ideias.