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Binance Australia está contratando a un/a Especialista en Pruebas de Controles y QA para diseñar y ejecutar de manera independiente un programa periódico de pruebas de controles en flujos de cumplimiento AML/CTF, con un enfoque sólido en los requisitos de AUSTRAC y las expectativas regulatorias. El puesto implica evaluar el diseño de los controles y su eficacia operativa, elaborar información de gestión (MI) y reportes de gobernanza claros, y promover la remediación oportuna junto con las partes interesadas clave, manteniendo la independencia adecuada respecto del procesamiento operativo del día a día.

**Responsabilidades:**
– Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de controles periódico (mensual/trimestral/anual) alineado con el Programa AML/CTF de Binance Australia, los procedimientos operativos estándar (SOP), la biblioteca de controles y las prioridades de riesgo.
– Mantener y mejorar la metodología de pruebas de controles, incluyendo alcance, enfoque de muestreo, estándares de evidencia, criterios de aprobación/rechazo, calificación de excepciones y requisitos de documentación.
– Realizar pruebas de controles frecuentes utilizando scripts de prueba definidos, y crear o mejorar scripts cuando se identifiquen brechas.
– Evaluar el diseño del control y la eficacia operativa, documentar los resultados de las pruebas y describir de forma clara las excepciones, sus causas raíz y el impacto de riesgo asociado.
– Realizar revisiones temáticas y pruebas para riesgos emergentes (p. ej., nuevos productos, tipologías, cambios de políticas y actualizaciones de la guía de AUSTRAC).
– Realizar QA y pruebas de controles en los flujos principales de AML/CTF, incluyendo incorporación/KYC (CDD/EDD), debida diligencia continua del cliente, detección de PEP/sanciones, monitoreo de transacciones e investigaciones/gestión de casos, y mantenimiento de registros.
– Realizar QA sobre los controles de reportes regulatorios y la eficacia del flujo de trabajo, incluyendo calidad y puntualidad de SMR, y cuando aplique, completitud, exactitud y plazos de envío de TTR e IFTI, incluyendo controles de escalamiento y toma de decisiones.
– Desarrollar tableros y presentaciones de MI periódica de QA/controles que cubran tendencias, problemas recurrentes, progreso de remediación e indicadores de salud de los controles.
– Comunicar los resultados de las pruebas, las recomendaciones y las oportunidades de mejora de controles a Compliance, Operaciones, Producto y otras partes interesadas.
– Mantener un rastreador de incidencias y remediación, verificar la evidencia de cierre y re-ejecutar pruebas para confirmar la eficacia de la remediación.
– Apoyar la preparación para auditorías y ante reguladores manteniendo paquetes de evidencia bien organizados y respondiendo a solicitudes de información.
– Asociarse con responsables de procesos para mejorar el diseño de controles, la ejecución operativa y la configuración del sistema.
– Proporcionar insumos al/la responsable de la función para mejorar el plan de pruebas, los scripts, el reporte de MI y el enfoque de gestión de excepciones.
– Promover prácticas consistentes, bien documentadas y repetibles para la ejecución de controles.

**Requisitos:**
– 3 a 5+ años de experiencia en cumplimiento AML/CTF, QA, pruebas/monitoreo de controles, aseguramiento o auditoría interna dentro de servicios financieros, pagos, fintech o activos digitales.
– Muy deseable: experiencia práctica con obligaciones AML/CTF enfocadas en **AUSTRAC**, incluyendo exposición a Programas AML/CTF y expectativas regulatorias.
– Capacidad demostrada para realizar pruebas de controles en **CDD/EDD**, detección (screening), monitoreo de transacciones/investigaciones y **QA de reportes SMR** (según aplique).
– Comprensión sólida de los principios de pruebas de controles, incluyendo **diseño vs. eficacia operativa**, muestreo, estándares de evidencia, calificación de excepciones, análisis de causa raíz y validación de remediación.
– Habilidades analíticas sólidas y atención al detalle, con capacidad para convertir hallazgos en recomendaciones claras y accionables.
– Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal, con capacidad para influir en las partes interesadas y entregar reportes listos para gobernanza.
– Dominio avanzado de Excel/Google Sheets y PowerPoint/Slides, y comodidad al trabajar con herramientas de cumplimiento y sistemas de gestión de casos.
– Muy deseable: experiencia en cumplimiento de activos digitales/bolsa de criptomonedas y familiaridad con tipologías relevantes (fraude, actividad de mulas, “layering”, saltos de cadena/chain-hopping, evasión de sanciones).
– Preferido: familiaridad con herramientas de monitoreo de transacciones y de screening, soluciones de proveedores KYC, y plataformas de workflow/gestión de casos.
– Certificaciones como CAMS, ICA, CA AML/CTF o cualificaciones equivalentes serían una ventaja.

**Por qué Binance:**
– Ayuda a dar forma al futuro con el ecosistema blockchain líder del mundo.
– Trabaja con talento de primer nivel en una organización global centrada en el usuario y con una estructura plana.
– Asume proyectos únicos y de ritmo rápido con autonomía en un entorno innovador.
– Destaca en un lugar de trabajo orientado a resultados con oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje continuo.
– Disfruta de un salario competitivo y beneficios de la empresa.
– Trabaja desde casa (los arreglos pueden variar según las necesidades del equipo de negocio).

Binance es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y cree que una fuerza laboral diversa es esencial para el éxito. Al enviar una solicitud, confirmas que has leído y aceptas el **Aviso de Privacidad del Candidato**.