## À propos de NuBank
NuBank est l’une des plus grandes plateformes mondiales de services financiers digitaux, au service d’environ 80 millions de clients au Brésil, au Mexique et en Colombie. Leader technologique, NuBank s’appuie sur l’innovation pour proposer des solutions financières simples, intuitives, pratiques, accessibles et centrées sur l’humain, destinées aux particuliers et aux PME. Guidé par sa mission de réduire la complexité et d’autonomiser les individus, NuBank étend l’accès aux services financiers dans toute l’Amérique latine—en transformant le profit en intention afin de créer de la valeur et de générer un impact significatif dans les communautés qu’elle sert. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.nu.com.co.

## Notre équipe Solutions réglementaires
Notre équipe Solutions réglementaires soutient la croissance durable de NuBank en veillant au respect des réglementations relatives aux activités AML Ops, tout en remettant en question le statu quo grâce à :

– Offrir la meilleure expérience client tout au long du processus AML Ops, en maintenant les plus hauts standards en matière de qualité des données clients et de diligence raisonnable, conformément aux régulateurs concernés et aux politiques internes.
– Analyser et revoir les alertes AML transactionnelles générées par le système de surveillance des transactions AML afin d’identifier des activités suspectes—en contribuant à promouvoir une société plus éthique et plus équitable, tout en reconnaissant l’importance de ce travail pour la croissance et le développement à long terme de NuBank.

Nous nous engageons à faire preuve de rigueur, de flexibilité et de résilience—en reflétant les principes de Nu.

## Aperçu du rôle
Pour soutenir cette mission, notre équipe opérationnelle—AML Ops—œuvre à protéger NuBank contre les activités criminelles, à empêcher que des fonds illicites ne soient blanchis dans l’économie colombienne, à satisfaire l’ensemble des obligations réglementaires requises et à assurer la continuité des activités.

En tant qu’Analyste AML Ops (Surveillance transactionnelle), vous serez amené(e) à :
– Enquêter sur les alertes transactionnelles générées par le système de surveillance AML afin d’identifier des cas suspects.
– Préparer des rapports d’enquête détaillés en vue d’une escalade vers le Forum local AML & Conformité.
– Renforcer l’équipe AML en alignant vos responsabilités à la fois sur celles d’une institution financière et d’une entreprise du secteur réel.
– Produire des rapports avancés afin de notifier rapidement les autorités colombiennes compétentes (UIAF) en cas de suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
– Identifier d’éventuels réseaux de blanchiment d’argent et les escalader de manière appropriée.
– Appliquer les typologies FIU.
– Soutenir et valoriser les valeurs et la culture de Nu.

## Ce que nous recherchons
Nous cherchons un(e) Analyste AML Ops expérimenté(e) :
– Titulaire d’un diplôme de licence (Bachelor).
– 2 ans d’expérience dans le suivi des alertes AML transactionnelles et/ou dans des fonctions de conformité liées à la surveillance transactionnelle.
– Expérience en enquêtes AML et en analyse de réseaux.
– Connaissance de la structure et du contenu des déclarations d’activités suspectes soumises à l’UIAF.
– Bonne compréhension des réglementations spécifiques au poste et capacité à les appliquer dans le travail quotidien.
– Anglais niveau intermédiaire supérieur.
– Forte attention aux détails, esprit orienté données et approche axée sur les résultats.
– Connaissance des sanctions et des processus KYC liés à l’AML.
– Excellentes compétences en communication, avec la capacité de mener des échanges avec des personnes issues de milieux et de cultures divers.

## Lieu et avantages clés
Ce poste est basé à Bogotá, en Colombie. Les avantages clés incluent :
– Assurance santé et assurance vie
– Opportunité d’obtenir des parts (équité)
– NuLanguage (programme d’apprentissage des langues)
– Congé parental
– NuCare (programme d’assistance aux employés)
– Partenariat avec une salle de sport

## Notre façon de travailler (Nu Way)
Nous utilisons un modèle de travail hybride. Les cycles de travail peuvent durer deux à trois mois selon les besoins de l’activité. Pour chaque période de huit à douze semaines de travail à distance, vous serez au bureau. En savoir plus ici.

## Diversité & Inclusion chez NuBank
Nous visons à créer des produits pour tout le monde, et nous formons de solides équipes diverses afin de relever le défi. Nous sommes un groupe de professionnels très créatifs du secteur de la technologie, et nous recrutons selon l’égalité des chances, indépendamment du genre, de l’ethnicité, de la religion, de l’orientation sexuelle ou du parcours. Nous sommes fiers que 30 % des employés de NuBank s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+, et que les femmes représentent 40 % de notre équipe dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de seniorité. Nous sommes une organisation à faibles processus qui valorise le lien humain, au cœur de notre culture. Chez NuBank, chacun est encouragé à s’exprimer, à participer, à progresser et à partager ses idées.