Wir suchen eine engagierte, motivierte Person, die unser wachsendes AML-Team verstärkt. Die erfolgreiche Kandidatin/der erfolgreiche Kandidat wird in einem internationalen Umfeld arbeiten und dabei helfen, interne Praktiken, Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen zu implementieren, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.

Zu den wichtigsten Aufgaben gehören:
– Unterstützung des AML/CFT-Compliance Officers bei der Umsetzung der internen Praktiken, Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen von Trading Point im Bereich AML/CFT
– Eskalation aller Fälle oder Probleme im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an den AML/CFT-Compliance Officer bei Feststellung
– Durchführung von Know Your Customer (KYC) sowie Customer Due Diligence (CDD) für neue und bestehende Kunden
– Durchführung von PEP- und Sanktionsscreenings
– Überprüfung von KYC-Dossiers sowie Einholung der erforderlichen Informationen und Unterlagen
– Durchführung von Untersuchungen, Beschaffung der notwendigen Informationen und Erstellung analytischer Berichte
– Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern von Trading Point, um relevante Unterlagen zu aktualisieren, Risikoklassifizierungen zu prüfen und alle Fälle an den AML/CFT-Compliance Officer zu eskalieren
– Wahrnehmung sonstiger relevanter Aufgaben, die vom AML/CFT-Compliance Officer zugewiesen werden

Hauptanforderungen:
– Bachelorabschluss (BSc) in BWL, Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Recht oder einem verwandten Bereich
– Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Rolle
– Ausgezeichnete Kommunikations-, zwischenmenschliche und Teamfähigkeiten
– Starke Ethik, Integrität und Transparenz
– Hohes Maß an Detailgenauigkeit
– Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
– Sehr gute Kenntnisse der Microsoft-Office-Tools

Leistungen:
– Attraktives Vergütungspaket mit leistungsbezogenen Belohnungen
– Anspruchsvolles und intellektuell anregendes Arbeitsumfeld
– Laufende persönliche Weiterentwicklung sowie internationale Trainingsmöglichkeiten

Einstellungsprozess:
– Erstgespräch mit Talent Acquisition
– Erstes Interview mit Ihrem künftigen Team
– Abschlussinterview

Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.