Nous recherchons une personne passionnée et motivée pour rejoindre notre équipe AML en pleine croissance. Le candidat retenu travaillera dans un environnement international et contribuera à mettre en œuvre les pratiques, mesures, procédures et contrôles internes visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Vos principales responsabilités incluent :
– Assister le responsable de la conformité AML/CFT dans la mise en œuvre des pratiques, mesures, procédures et contrôles internes de Trading Point liés à l’AML/CFT
– Escalader tout cas ou toute difficulté en lien avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au responsable de la conformité AML/CFT dès détection
– Effectuer les contrôles « Know Your Customer » (KYC) et la diligence raisonnable relative à la clientèle (Customer Due Diligence – CDD) pour les clients nouveaux et existants
– Réaliser le contrôle des PEP et des sanctions
– Examiner les dossiers KYC et collecter les informations ainsi que la documentation requises
– Mener des investigations, recueillir les informations nécessaires et préparer des rapports analytiques
– Communiquer avec les clients et les collaborateurs de Trading Point pour mettre à jour les dossiers concernés, réévaluer les classifications des risques et escalader tout cas au responsable de la conformité AML/CFT
– Effectuer toute autre tâche pertinente confiée par le responsable de la conformité AML/CFT

Principales exigences :
– Diplôme de licence (BSc) en Business, Finance, Économie, Droit ou dans un domaine connexe
– Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire
– Excellentes compétences en communication, relationnel et travail d’équipe
– Fortes valeurs éthiques, intégrité et transparence
– Grande attention aux détails
– Excellentes compétences en anglais à l’écrit comme à l’oral
– Très bonne maîtrise des outils Microsoft Office

Avantages :
– Rémunération compétitive avec des récompenses liées à la performance
– Environnement de travail stimulant sur le plan intellectuel
– Développement personnel continu et opportunités de formation internationale

Processus de recrutement :
– Entretien de présentation avec le Talent Acquisition
– Premier entretien avec votre future équipe
– Entretien final

Toutes les candidatures seront traitées avec une confidentialité stricte.