## Über NuBank
NuBank ist eine der größten digitalen Finanzdienstleistungsplattformen der Welt. Das Unternehmen hat etwa 80 Millionen Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Als Technologieführer bringt NuBank Innovation ein, um Finanzlösungen für Privatpersonen und KMU bereitzustellen, die einfach, intuitiv, bequem, bezahlbar und auf Menschen ausgerichtet sind. Getrieben von seiner Mission, Komplexität zu reduzieren und Menschen zu ermöglichen, weitet NuBank den Zugang zu Finanzdienstleistungen in ganz Lateinamerika aus – Profit mit Sinn verbinden, um Mehrwert zu schaffen und eine wirkungsvolle Veränderung in den Gemeinschaften zu ermöglichen, denen es dient. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nu.com.co.

## Unser Team für Regulatorische Lösungen
Unser Team für Regulatorische Lösungen unterstützt das nachhaltige Wachstum von NuBank, indem es die Einhaltung regulatorischer Vorgaben für AML-Ops-Aktivitäten sicherstellt und den Status quo herausfordert, unter anderem durch:

– Bereitstellung der bestmöglichen Kundenerfahrung im gesamten AML-Ops-Prozess und Sicherstellung höchster Standards für die Qualität der Kundendaten und die Due Diligence – im Einklang mit den geltenden Aufsichtsbehörden und internen Richtlinien.
– Prüfung und Analyse von transaktionalen AML-Alerts, die vom AML-Transaktionsüberwachungssystem erzeugt werden, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen – damit wir eine ethischere und fairere Gesellschaft fördern, und gleichzeitig anerkennen, dass diese Arbeit für das langfristige Wachstum und die Entwicklung von NuBank unerlässlich ist.

Wir verpflichten uns, sorgfältig, flexibel und widerstandsfähig zu sein – im Einklang mit den Prinzipien von Nu.

## Rollenüberblick
Zur Unterstützung dieser Mission arbeitet unser Operational Squad – AML Ops – daran, NuBank vor kriminellen Aktivitäten zu schützen, zu verhindern, dass illegale Gelder in die kolumbianische Wirtschaft gewaschen werden, alle erforderlichen Vorschriften einzuhalten und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Als AML-Ops-Analyst (Transaktionales Monitoring) wird von Ihnen erwartet, dass Sie:
– Transaktionale Alerts, die durch das AML-Transaktionsüberwachungssystem generiert werden, untersuchen, um verdächtige Fälle zu identifizieren.
– Sorgfältige Untersuchungsakten für die Eskalation an das AML- & Compliance Local Forum erstellen.
– Das AML-Team stärken, indem Sie die Verantwortung sowohl eines Finanzinstituts als auch eines Unternehmens aus dem Realbereich übernehmen.
– Umfassende Reports erstellen, um die zuständigen kolumbianischen Behörden (UIAF) zeitnah über mögliche Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu informieren.
– Mögliche Geldwäsche-Netzwerke erkennen und entsprechend eskalieren.
– FIU-Typologien anwenden.
– Die Weitergabe und Wertschätzung der Werte und der Kultur von Nu unterstützen und leben.

## Wonach wir suchen
Wir suchen einen erfahrenen AML-Ops-Analysten mit:
– Einem Bachelor-Abschluss.
– 2 Jahren Erfahrung in der Überwachung transaktionaler AML-Alerts und/oder in Compliance-Funktionen in Bezug auf transaktionales Monitoring.
– Erfahrung in AML-Untersuchungen und Netzwerk-Analyse.
– Kenntnis von Struktur und Inhalt verdächtiger Aktivitätsmeldungen für die UIAF.
– Ein sehr gutes Verständnis der spezifischen regulatorischen Anforderungen für die Rolle sowie die Fähigkeit, diese im Tagesgeschäft anzuwenden.
– Englisch auf Upper-Intermediate-Niveau.
– Starke Detailgenauigkeit, ein datengetriebener Ansatz und eine ergebnisorientierte Denkweise.
– Kenntnisse zu Sanktionen und KYC-Prozessen im Kontext von AML.
– Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, sich in Gespräche mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen einzubringen.

## Standort und zentrale Benefits
Diese Position ist in Bogotá, Kolumbien, angesiedelt. Zu den zentralen Benefits gehören:
– Kranken- und Lebensversicherung
– Möglichkeit, sich am Unternehmen zu beteiligen (Equity)
– NuLanguage (Sprachlernprogramm)
– Elternzeit
– NuCare (Mitarbeiterhilfeprogramm)
– Kooperation mit einem Fitnessstudio

## Unser Nu-Arbeitsmodell
Wir nutzen ein hybrides Arbeitsmodell. Arbeitszyklen können je nach Bedarf im Unternehmen zwischen zwei und drei Monaten liegen. Für jeweils acht bis zwölf Wochen Remote-Arbeit sind Sie im Büro. Weitere Informationen finden Sie hier.

## Diversity & Inclusion bei NuBank
Wir möchten Produkte für alle entwickeln und schaffen starke, vielfältige Teams, um dieser Herausforderung zu begegnen. Wir sind eine Gruppe hochkreativer Technologieprofis und stellen nach dem Prinzip der Chancengleichheit ein – unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Hintergrund. Wir sind stolz darauf, dass 30% der NuBank-Mitarbeitenden sich als Teil der LGBTQ+-Community identifizieren und dass Frauen 40% unseres Teams in allen Rollen und auf allen Senioritätsstufen ausmachen. Wir sind eine Organisation mit niedriger Prozesslast, die menschliche Nähe schätzt – ein zentraler Bestandteil unserer Kultur. Bei NuBank werden alle ermutigt, sich einzubringen, teilzunehmen, zu wachsen und Ideen zu teilen.