## Über NuBank
NuBank ist eine der weltweit größten Plattformen für digitale Finanzdienstleistungen und betreut rund 80 Millionen Kundinnen und Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Als führendes Technologieunternehmen nutzt NuBank Innovation, um Finanzlösungen für Privatpersonen und KMU bereitzustellen – einfach, intuitiv, bequem, kostengünstig und menschlich. Getreu seiner Mission, Komplexität zu reduzieren und Menschen zu stärken, baut NuBank den Zugang zu Finanzdienstleistungen in Lateinamerika aus: Profit mit Sinn verbinden, um Mehrwert zu schaffen und eine positive Wirkung in den Gemeinschaften zu erzielen, in denen das Unternehmen tätig ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nu.com.co.

## Unser Regulatory Solutions Team
Unser Regulatory Solutions Team unterstützt NuBanks nachhaltiges Wachstum, indem es regulatorische Anforderungen für AML-Ops-Operationen erfüllt und den Status quo durch Folgendes herausfordert:

– Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden während des gesamten AML-Ops-Prozesses die beste Erfahrung und halten dabei die höchsten Standards für Qualität der Kundendaten sowie Sorgfaltspflichten ein – im Einklang mit den geltenden Aufsichtsbehörden und den internen Richtlinien.
– Wir prüfen und analysieren transaktionsbezogene AML-Alerts, die vom AML-Transaktionsmonitoring-System erzeugt werden, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen – damit wir beim Aufbau einer ethischeren und faireren Gesellschaft helfen. Gleichzeitig wissen wir, dass diese Arbeit auch ein zentraler Treiber für das langfristige Wachstum und die Weiterentwicklung von NuBank ist.

Wir setzen auf Sorgfalt, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit – gemäß den Prinzipien von Nu.

## Überblick zur Rolle
Um dies zu erreichen, ist unser Operational Squad – AML Ops – dafür verantwortlich, NuBank vor kriminellen Aktivitäten zu schützen, dabei zu helfen, die Geldwäsche von „schmutzigem“ Geld in die Volkswirtschaft Kolumbiens zu verhindern, alle erforderlichen Vorschriften einzuhalten und die Geschäftskontinuität sicherzustellen.

Als AML-Ops-Analyst (Transaktionales Monitoring) wird von Ihnen erwartet, dass Sie:
– transaktionsbezogene Alerts analysieren, die vom AML-Transaktionsmonitoring-System erstellt werden, um verdächtige Sachverhalte zu identifizieren.
– vollständige Ermittlungsakten erstellen, um Fälle an das AML- & Compliance Local Forum zu eskalieren.
– das AML-Team stärken, indem Sie die Verantwortlichkeiten eines Finanzinstituts und eines Unternehmens aus dem Real-Sektor aufeinander abstimmen.
– anspruchsvolle Berichte erstellen, um die zuständigen kolumbianischen Behörden (UIAF) zeitnah über Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu informieren.
– potenzielle Geldwäsche-Netzwerke erkennen und geeignete Eskalationen durchführen.
– FIU-Typologien anwenden.
– die Verbreitung von Nu-Werten und -Kultur unterstützen und wertschätzen.

Wir suchen einen erfahrenen AML-Ops-Analysten mit:
– einem Bachelor-Abschluss.
– 2 Jahren Erfahrung in der Überwachung transaktionaler AML-Alerts und/oder in Compliance-Funktionen mit Bezug zum transaktionalen Monitoring.
– Erfahrung mit AML-Ermittlungen und Network Analysis.
– Kenntnissen über Aufbau und Inhalt von Verdachtsmeldungen an die UIAF.
– einem starken Verständnis der spezifischen Vorschriften für den Bereich und der Fähigkeit, sie im täglichen Arbeitsalltag anzuwenden.
– Oberstufenniveau Englisch (Upper-Intermediate).
– hoher Detailgenauigkeit, datengetriebenem Denkansatz und Ergebnisorientierung.
– Kenntnissen zu Sanktionen sowie KYC-Prozessen im Kontext von AML.
– hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten und der Fähigkeit, sich auf Diskussionen mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen einzulassen.

## Standort und zentrale Benefits
Diese Position ist in Bogotá, Kolumbien, angesiedelt. Zu den zentralen Benefits gehören:
– Kranken- und Lebensversicherung
– die Möglichkeit, Eigenkapital zu erwerben
– NuLanguage (Sprachlernprogramm)
– Elternzeit
– NuCare (Mitarbeiterhilfeprogramm)
– Kooperation mit einem Fitnessstudio

## Unser Nu Way of Working
Unser Arbeitsmodell ist hybrid. Arbeitszyklen können je nach Geschäftsbedarf zwischen zwei und drei Monaten liegen. Für jeweils acht bis zwölf Wochen Remote-Arbeit sind Sie im Büro. Mehr erfahren Sie hier.

## Diversity & Inclusion bei NuBank
Wir möchten Produkte für alle bauen und schaffen starke, vielfältige Teams, um diese Herausforderung zu meistern. Wir sind ein Team hochkreativer Technologieprofis und stellen mit gleichen Chancen ein – unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung oder Hintergrund. Wir sind stolz darauf, dass 30% der Mitarbeitenden bei NuBank sich als Teil der LGBTQ+-Community identifizieren und dass 40% unseres Teams aus Frauen in allen Rollen und auf allen Hierarchieebenen bestehen. Wir sind eine prozessorientierte Organisation mit wenig Bürokratie, die menschliche Interaktionen schätzt – ein zentraler Bestandteil unserer Kultur. Bei NuBank hat jede Person die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden, sich einzubringen, zu wachsen und Ideen zu teilen.