Sobre a NuBank
A NuBank é uma das maiores plataformas globais de serviços financeiros digitais, atendendo cerca de 80 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Como uma empresa líder em tecnologia, a NuBank utiliza inovação para oferecer soluções financeiras a pessoas físicas e PMEs que sejam simples, intuitivas, convenientes, de baixo custo e humanas. Guiada por sua missão de reduzir a complexidade e capacitar pessoas, a NuBank está expandindo o acesso a serviços financeiros na América Latina — conectando lucro com propósito para gerar valor e causar um impacto positivo nas comunidades onde atua. Para mais informações, visite https://www.nu.com.co.

Nossa Equipe de Soluções Regulatórias
Nossa Equipe de Soluções Regulatórias apoia o crescimento sustentável da NuBank ao atender aos requisitos regulatórios das operações de AML Ops, questionando o status quo por meio de:

– Oferecer a melhor experiência para nossos clientes ao longo de todo o processo de AML Ops, mantendo os mais altos padrões de qualidade dos dados do cliente e diligência devida em conformidade com os reguladores aplicáveis e com as políticas internas.
– Revisar e analisar alertas transacionais de AML gerados pelo sistema de monitoramento transacional de AML para identificar atividades suspeitas — ajudando a construir uma sociedade mais ética e justa, reconhecendo também que esse trabalho é um fator-chave para o crescimento e desenvolvimento de longo prazo da NuBank.

Comprometidos com ser diligentes, flexíveis e resilientes — de acordo com os princípios da Nu.

Visão Geral da Função
Para alcançar isso, nosso Squad Operacional — AML Ops — é responsável por proteger a NuBank contra atividades criminosas, ajudando a prevenir a lavagem de “dinheiro sujo” na economia colombiana, cumprir todas as regulações exigidas e garantir a continuidade dos negócios.

Como Analista de AML Ops (Monitoramento Transacional), espera-se que você:
– Analise alertas transacionais gerados pelo sistema de monitoramento transacional de AML para identificar situações suspeitas.
– Prepare dossiês de investigação completos para encaminhar os casos ao AML & Compliance Local Forum.
– Fortaleça o time de AML alinhando-se às responsabilidades de uma instituição financeira e de uma empresa da economia real.
– Produza relatórios sofisticados para informar rapidamente as autoridades colombianas relevantes (UIAF) sobre atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
– Identifique possíveis redes de lavagem de dinheiro e realize as escaladas adequadas.
– Aplique tipologias de FIU.
– Apoie e valorize a disseminação dos valores e da cultura da Nu.

Estamos buscando um Analista de AML Ops experiente que tenha:
– Formação universitária (bacharelado).
– 2 anos de experiência monitorando alertas transacionais de AML e/ou em funções de compliance relacionadas a monitoramento transacional.
– Experiência com investigações de AML e análise de redes.
– Conhecimento sobre a estrutura/conteúdo dos comunicados de atividade suspeita para a UIAF.
– Forte entendimento das regulamentações específicas da área e capacidade de aplicá-las no trabalho diário.
– Inglês em nível upper-intermediate (acima do intermediário).
– Excelente atenção aos detalhes, mentalidade orientada a dados e foco em resultados.
– Conhecimento sobre sanções e processos de KYC relacionados a AML.
– Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de participar de discussões com pessoas de diferentes origens e culturas.

Localização e Benefícios Principais
Esta posição é baseada em Bogotá, Colômbia. Os benefícios principais incluem:
– Plano de saúde e seguro de vida
– Oportunidade de ganhar participação acionária (equity)
– NuLanguage (programa de aprendizado de idiomas)
– Licença parental
– NuCare (programa de assistência ao empregado)
– Parceria com academia

Nosso Jeito Nu de Trabalhar
Nosso modelo de trabalho é híbrido. Os ciclos de trabalho podem variar de dois a três meses, dependendo das necessidades do negócio. Para cada oito a doze semanas de trabalho remoto, você estará no escritório. Saiba mais aqui.

Diversidade & Inclusão na NuBank
Queremos construir produtos para todos, e formamos times fortes e diversos para enfrentar esse desafio. Somos uma equipe de profissionais altamente criativos em tecnologia e contratamos com igualdade de oportunidades, independentemente de gênero, etnia, religião, orientação sexual ou origem. Temos orgulho de que 30% dos colaboradores da NuBank se identifiquem como parte da comunidade LGBTQ+, e de que 40% do nosso time é composto por mulheres em todas as funções e níveis de senioridade. Somos uma organização com processos mais leves, que valoriza interações humanas, centrais em nossa cultura. Na NuBank, todos têm a oportunidade de se posicionar, participar, crescer e compartilhar ideias.