Tether permite que las empresas, incluidos exchanges, billeteras, procesadores de pagos, servicios financieros y cajeros automáticos, utilicen fácilmente tokens respaldados por reservas en blockchains. Al aprovechar la tecnología blockchain, Tether te permite almacenar, enviar y recibir tokens digitales persona a persona en todo el mundo de forma instantánea y segura, a una fracción del costo de alternativas. La plataforma de Tether se construyó para priorizar la transparencia en todo momento.

Debido a que Tether está vinculado a monedas del mundo real, ayuda a proteger contra la volatilidad de las criptomonedas. Tether es un token respaldado por activos reales, incluidos USD y euros. Un Tether corresponde a una unidad de la moneda con la que está respaldado (por ejemplo, el dólar estadounidense) y está respaldado 100% por activos reales mantenidos en la cuenta de reservas de Tether.

Nuestro equipo es totalmente remoto y está distribuido globalmente para atraer el mejor talento de todo el mundo. La empresa ha crecido rápidamente manteniéndose ágil para conservar su posición como líder en el sector.

Si te entusiasma trabajar en una industria que está abriendo nuevos caminos y estás seguro de que puedes afrontar las tareas más desafiantes que enfrentaremos, nos gustaría conversar contigo. Únete y ayúdanos a construir la base para un futuro descentralizado.

Actualmente buscamos un/a Analista de EDD.

El propósito principal de este puesto es brindar apoyo administrativo y analítico al Equipo de Cumplimiento para ayudar a controlar el riesgo AML de clientes existentes. El/la analista realizará dos funciones principales: llevar a cabo debida diligencia reforzada (EDD) y completar investigaciones AML para clientes a partir de alertas basadas en blockchain. Se asegurará de que las revisiones periódicas de EDD se completen a tiempo y de que toda la información requerida se agregue a cada expediente según los procedimientos documentados. El/la candidato/a exitoso/a revisará la documentación KYC, evaluará el perfil de riesgo de los solicitantes y se comunicará de manera profesional con los clientes para recopilar información de EDD. El/la analista también tendrá un papel clave en la revisión de alertas generadas por nuestro sistema automatizado de monitoreo de transacciones, con un enfoque en la lucha contra el lavado de dinero (AML) en el sector de la moneda virtual. El puesto también puede apoyar otras actividades operativas, incluidas la emisión y la redención de tokens de tether. Esta posición es esencial para identificar, investigar, informar y reducir posibles riesgos de lavado de dinero.

Responsabilidades clave:
– Revisión y análisis de documentación: recopilar archivos EDD actualizados y evaluar el riesgo del cliente.
– Revisión y análisis de alertas: priorizar alertas del sistema de monitoreo de transacciones para identificar direcciones de depósito de alto riesgo y patrones inusuales que puedan indicar lavado de dinero u otra actividad ilícita relacionada con transacciones de moneda virtual.
– Investigación e informes: realizar investigaciones exhaustivas de la actividad señalada y preparar informes detallados de actividad sospechosa para el cumplimiento y las autoridades regulatorias.
– Cumplimiento normativo: seguir estrictamente las políticas y reglas AML para reportar actividad sospechosa.
– Gestión de datos: usar herramientas analíticas para un análisis profundo de blockchain, rastrear flujos de transacciones e identificar tendencias, garantizando la precisión y seguridad de los datos.
– Colaboración y comunicación: colaborar con equipos internos, incluido cumplimiento y legal, para evaluar y reducir riesgos y comunicar con claridad hallazgos y recomendaciones a las partes interesadas.
– Mejora continua: aportar ideas para mejorar el sistema de monitoreo de transacciones y ayudar a desarrollar reglas y metodologías de monitoreo.
– Capacitación y desarrollo: mantenerse al día sobre tendencias del mercado de monedas virtuales, métodos AML y tecnologías relacionadas, y continuar el desarrollo profesional.
– Revisar y completar tareas adicionales según sea necesario dentro del programa AML, incluida la asistencia para actividades de emisión y redención.

Requisitos:
– Título universitario en Finanzas, Economía, Ciencias de la Computación o un campo relacionado.
– Dos años de experiencia con sistemas de gestión de casos para monitoreo de transacciones basadas en reglas.
– Experiencia comprobada en cumplimiento AML, preferiblemente en monedas virtuales o servicios financieros.
– Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con especial atención al detalle.
– Dominio de herramientas y técnicas de análisis de datos.
– Conocimiento profundo de tecnologías de monedas virtuales y del comportamiento de las transacciones.
– Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
– Capacidad para manejar información confidencial con la máxima integridad.

Habilidades preferidas:
– Certificación CAMS y acreditación relacionada con blockchain.
– Experiencia en reporte de actividad sospechosa ante autoridades financieras.
– Experiencia con Microsoft Suite y herramientas de análisis blockchain como Chainalysis, TRM Labs y Elliptic.
– Conocimiento de tecnología blockchain, contratos inteligentes y plataformas DeFi.
– Dominio del uso de sistemas de gestión de casos para investigaciones AML.
– Experiencia con herramientas y metodologías de evaluación de riesgos.
– Conocimiento de principios de ciberseguridad relacionados con transacciones de criptomonedas.

Se proporcionarán oportunidades de capacitación cruzada para ampliar el conocimiento y gestionar funciones adicionales dentro del programa AML, fortaleciendo la adaptabilidad y la capacidad de gestión integral de riesgos.

Este puesto es fundamental para proteger a nuestra organización contra el crimen financiero mediante la implementación de estrategias para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El/la analista también ayudará a asegurar que la organización cumpla con las regulaciones AML, especialmente en una industria de monedas virtuales que cambia y evoluciona rápidamente. Las responsabilidades incluyen investigar actividades sospechosas, monitorear transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades relevantes.

$60,000 — $90,000 por año.