A Tether permite que empresas — incluindo exchanges, carteiras, processadores de pagamento, serviços financeiros e ATMs — utilizem facilmente tokens lastreados em reservas em blockchains. Ao aproveitar a tecnologia blockchain, a Tether permite que você armazene, envie e receba tokens digitais pessoa a pessoa em todo o mundo de forma instantânea e segura, por uma fração do custo das alternativas. A plataforma da Tether foi construída para priorizar a transparência o tempo todo.

Como a Tether está vinculada a moedas do mundo real, ela ajuda a se proteger contra a volatilidade das criptomoedas. A Tether é um token lastreado por ativos reais, incluindo USD e euros. Uma Tether corresponde a uma unidade da moeda pela qual é lastreada (por exemplo, o dólar norte-americano) e é lastreada 100% por ativos reais mantidos na conta de reservas da Tether.

Nossa equipe é totalmente remota e globalmente distribuída para atrair os melhores talentos do mundo. A empresa cresceu rapidamente, mantendo-se enxuta para preservar sua posição como líder na área.

Se você está animado para trabalhar em um setor que está abrindo novos caminhos e tem confiança de que consegue lidar com as tarefas mais desafiadoras que enfrentaremos, gostaríamos de conversar com você. Junte-se a nós e ajude a construir a base para um futuro descentralizado.

Atualmente, estamos buscando um(a) Analista de EDD.

O objetivo principal desta função é fornecer suporte administrativo e analítico ao time de Compliance para ajudar a controlar o risco de AML para clientes existentes. O analista executará duas funções principais: realizar enhanced due diligence (EDD — diligência devida aprimorada) e concluir investigações de AML para clientes com base em alertas baseados em blockchain. Ele/ela garantirá que as revisões periódicas de EDD sejam concluídas dentro do prazo e que todas as informações exigidas sejam adicionadas a cada processo (case file) de acordo com os procedimentos documentados. O candidato(a) bem-sucedido(a) revisará a documentação de KYC, avaliará o perfil de risco dos candidatos e se comunicará de forma profissional com os clientes para coletar informações de EDD. O analista também terá um papel importante na revisão dos alertas gerados pelo nosso sistema automatizado de monitoramento de transações, com foco em anti-money laundering (AML — prevenção à lavagem de dinheiro) no setor de moedas virtuais. A função também pode apoiar outras atividades operacionais, incluindo a emissão e o resgate de tokens tether. Esta posição é essencial para identificar, investigar, reportar e reduzir possíveis riscos de lavagem de dinheiro.

Principais responsabilidades:
– Revisão e análise de documentos: coletar arquivos atualizados de EDD e avaliar o risco do cliente.
– Revisão e análise de alertas: triagem de alertas do sistema de monitoramento de transações para identificar endereços de depósito de alto risco e padrões incomuns que possam indicar lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas envolvendo transações com moedas virtuais.
– Investigação e reporte: realizar investigações detalhadas de atividades sinalizadas e preparar relatórios detalhados de atividades suspeitas para o compliance e autoridades regulatórias.
– Conformidade com políticas e regras regulatórias: seguir rigorosamente as políticas e regras de AML para reportar atividades suspeitas.
– Gestão de dados: usar ferramentas analíticas para análises aprofundadas de blockchain, acompanhar fluxos de transações e identificar tendências, garantindo a precisão e a segurança dos dados.
– Colaboração e comunicação: atuar em parceria com times internos, incluindo compliance e jurídico, para avaliar e reduzir riscos e comunicar claramente descobertas e recomendações às partes interessadas.
– Melhoria contínua: fornecer insumos para melhorar o sistema de monitoramento de transações e ajudar a desenvolver regras de monitoramento e metodologias.
– Treinamento e desenvolvimento: manter-se atualizado sobre tendências do mercado de moedas virtuais, métodos de AML e tecnologias relacionadas, e continuar o desenvolvimento profissional.
– Revisar e concluir tarefas adicionais conforme necessário dentro do programa de AML, incluindo suporte às atividades de emissão e resgate.

Qualificações:
– Graduação em Finanças, Economia, Ciência da Computação ou área relacionada.
– Dois anos de experiência com sistemas de gestão de casos de monitoramento de transações baseados em regras.
– Experiência comprovada em conformidade com AML, preferencialmente em criptomoedas ou serviços financeiros.
– Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas, com atenção rigorosa a detalhes.
– Proficiência em ferramentas e técnicas de análise de dados.
– Conhecimento aprofundado das tecnologias de moedas virtuais e do comportamento de transações.
– Excelentes habilidades de comunicação e trabalho em equipe.
– Capacidade de lidar com informações confidenciais com a mais alta integridade.

Habilidades desejadas:
– Certificação CAMS e credenciamento relacionado a blockchain.
– Experiência com reporte de atividades suspeitas para autoridades financeiras.
– Experiência com Microsoft Suite e ferramentas de análise de blockchain, como Chainalysis, TRM Labs e Elliptic.
– Conhecimento de tecnologia blockchain, contratos inteligentes e plataformas DeFi.
– Proficiência no uso de sistemas de gestão de casos para investigações de AML.
– Experiência com ferramentas e metodologias de avaliação de risco.
– Conhecimento de princípios de cibersegurança relacionados a transações com criptomoedas.

Oportunidades de capacitação cruzada (cross-training) serão oferecidas para ampliar o conhecimento e gerenciar funções adicionais dentro do programa de AML, fortalecendo a adaptabilidade e a capacidade mais ampla de gestão de riscos.

Esta função é fundamental para proteger nossa organização contra crimes financeiros, implementando estratégias para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O analista também ajudará a garantir que a organização cumpra as regulamentações de AML — especialmente no setor de moedas virtuais, que muda rapidamente e evolui com grande velocidade. As responsabilidades incluem investigar atividades suspeitas, monitorar transações e reportar qualquer atividade suspeita às autoridades relevantes.

US$ 60.000 — US$ 90.000 por ano.