## Über NuBank
NuBank ist eine der weltweit größten Plattformen für digitale Finanzdienstleistungen und betreut rund 80 Millionen Kundinnen und Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Als Technologieführer nutzt NuBank Innovation, um einfache, intuitive, bequeme, erschwingliche und menschenzentrierte Finanzlösungen für Privatpersonen und KMU bereitzustellen. Getreu seiner Mission, Komplexität zu reduzieren und Menschen zu stärken, weitet NuBank den Zugang zu Finanzdienstleistungen in ganz Lateinamerika aus—indem Gewinn in Sinn verwandelt wird, um Wert zu schaffen und eine nachhaltige, bedeutsame Wirkung in den Gemeinschaften zu erzielen, denen es dient. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nu.com.co.

## Unser Team für regulatorische Lösungen
Unser Team für regulatorische Lösungen unterstützt das nachhaltige Wachstum von NuBank, indem es die Einhaltung von Vorschriften für die AML-Ops-Aktivitäten sicherstellt und den Status quo in Frage stellt durch:

– Die Bereitstellung der besten Kundenerfahrung im gesamten AML-Ops-Prozess und die Aufrechterhaltung höchster Standards für die Qualität der Kundendaten sowie die gebotene Sorgfaltspflicht in Übereinstimmung mit den relevanten Regulierungsbehörden und internen Richtlinien.
– Die Prüfung und Analyse transaktionaler AML-Alerts, die vom AML-Transaktionsüberwachungssystem generiert werden, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen—mit dem Ziel, eine ethischere und gerechtere Gesellschaft zu fördern, während zugleich die Bedeutung dieser Arbeit für das langfristige Wachstum und die Weiterentwicklung von NuBank anerkannt wird.

Wir setzen uns dafür ein, sorgfältig, flexibel und widerstandsfähig zu sein—im Einklang mit Nu’s Grundsätzen.

## Aufgabenüberblick
Zur Unterstützung dieser Mission arbeitet unser Operations Squad—AML Ops—daran, NuBank vor kriminellen Aktivitäten zu schützen, zu verhindern, dass illegitime Gelder in die kolumbianische Wirtschaft eingewaschen werden, alle erforderlichen regulatorischen Verpflichtungen einzuhalten und die Geschäftskontinuität sicherzustellen.

Als AML-Ops Analyst (Transaktionelles Monitoring) wird von Ihnen erwartet, dass Sie:
– Transaktionale Alerts untersuchen, die vom AML-Transaktionsüberwachungssystem generiert wurden, um verdächtige Fälle zu identifizieren.
– Detaillierte Untersuchungsberichte erstellen, um eine Eskalation an das AML- & Compliance Local Forum zu ermöglichen.
– Das AML-Team stärken, indem Sie sich mit den Verantwortlichkeiten sowohl einer Finanzinstitution als auch eines Unternehmens aus dem realen Sektor abstimmen.
– Erweiterte Berichte erstellen, um die zuständigen kolumbianischen Behörden (UIAF) umgehend über vermutete Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu informieren.
– Mögliche Geldwäsche-Netzwerke erkennen und entsprechend eskalieren.
– FIU-Typologien anwenden.
– Nu’s Werte und Kultur unterstützen und wertschätzen.

## Was wir suchen
Wir suchen einen erfahrenen AML-Ops Analyst mit:
– Einem Bachelor-Abschluss.
– 2 Jahren Erfahrung in der Überwachung transaktionaler AML-Alerts und/oder in Compliance-Rollen mit Bezug zum transaktionalen Monitoring.
– Erfahrung in AML-Untersuchungen und Netzwerk-Analyse.
– Kenntnis der Struktur und Inhalte von Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports), die bei der UIAF eingereicht werden.
– Ein solides Verständnis der für die Rolle spezifischen Vorschriften und die Fähigkeit, diese im Tagesgeschäft anzuwenden.
– Englisch auf Upper-Intermediate-Niveau.
– Starke Detailgenauigkeit, eine datengetriebene Denkweise und ein ergebnisorientierter Ansatz.
– Kenntnisse zu Sanktionen und KYC-Prozessen im Zusammenhang mit AML.
– Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, sich in Gespräche mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen einzubringen.

## Standort und zentrale Benefits
Diese Rolle ist in Bogotá, Kolumbien, angesiedelt. Zu den zentralen Benefits gehören:
– Kranken- und Lebensversicherung
– Möglichkeit, Eigenkapital (Equity) zu verdienen
– NuLanguage (Sprachlernprogramm)
– Elternzeit
– NuCare (Mitarbeiterhilfsprogramm)
– Kooperation mit einem Fitnessstudio

## Unsere Nu-Arbeitsweise
Wir arbeiten im hybriden Modell. Arbeitszyklen können je nach Bedarf des Unternehmens zwei bis drei Monate dauern. Für jeweils acht bis zwölf Wochen Remote Work sind Sie im Büro. Mehr erfahren Sie hier.

## Vielfalt & Inklusion bei NuBank
Wir möchten Produkte für alle entwickeln und schaffen starke, vielfältige Teams, um die Herausforderung zu meistern. Wir sind eine Gruppe hochkreativer Technologie-Profis und stellen nach dem Prinzip gleicher Chancen ein—unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sexueller Orientierung oder Herkunft. Wir sind stolz darauf, dass 30% der Mitarbeitenden bei NuBank sich als Teil der LGBTQ+-Community identifizieren, und dass Frauen 40% unseres Teams über alle Funktionen und Hierarchieebenen hinweg ausmachen. Wir sind eine Organisation mit niedrigen Prozesslasten, die die menschliche Verbindung schätzt—sie ist zentral für unsere Kultur. Bei NuBank wird jeder ermutigt, sich zu Wort zu melden, mitzuwirken, zu wachsen und Ideen zu teilen.