نحن نبحث عن شخص متحمّس ودؤوب للانضمام إلى فريقنا المتنامي لمكافحة غسل الأموال (AML). وسيعمل المرشح الناجح في بيئة دولية ويساهم في تطبيق الممارسات الداخلية والتدابير والإجراءات والضوابط الرامية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشمل المسؤوليات الرئيسية ما يلي:
– دعم مسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في تطبيق الممارسات والتدابير والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة.
– إحالة أي حالات أو مشكلات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مسؤول الالتزام (AML/CFT) عند اكتشافها.
– إجراء إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العميل (CDD) لكل من العملاء الجدد والعملاء القائمين.
– تنفيذ فحوصات الشخصيات السياسية البارزة (PEP) والجزاءات.
– مراجعة ملفات KYC وجمع المعلومات والوثائق المطلوبة.
– إجراء التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة وإعداد التقارير التحليلية.
– التواصل مع العملاء وموظفي Trading Point لتحديث الملفات ذات الصلة ومراجعة تصنيفات المخاطر وإحالة أي حالات إلى مسؤول الالتزام (AML/CFT).
– تنفيذ أي مهام أخرى ذات صلة يكلّف بها مسؤول الالتزام (AML/CFT).

المتطلبات الأساسية:
– الحصول على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو التمويل أو الاقتصاد أو القانون أو مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في دور مماثل.
– مهارات تواصل وتفاعل ومشاركة فعّالة ممتازة.
– الالتزام القوي بالأخلاقيات والنزاهة والشفافية.
– اهتمام عالٍ بالتفاصيل.
– إجادة ممتازة للغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.
– إلمام جيد جدًا بأدوات Microsoft Office.

المزايا:
– حزمة تعويضات تنافسية مع مكافآت مرتبطة بالأداء.
– بيئة عمل محفّزة فكريًا.
– فرص للتطوير الشخصي المستمر والتدريب الدولي.

آلية التوظيف:
– محادثة تعريفية مع إدارة المواهب (Talent Acquisition).
– مقابلة أولى مع فريقك المستقبلي.
– مقابلة نهائية.

سيتم التعامل مع جميع الطلبات بسرية تامة.