## 关于 NuBank
NuBank 是全球最大的数字金融服务平台之一，覆盖巴西、墨西哥和哥伦比亚约 8000 万客户。作为技术领域的领军者，NuBank 以创新为驱动，为个人及中小企业提供简单、直观、便利、负担得起且以人为本的金融解决方案。秉承“降低复杂性，让个人能够获得赋能”的使命，NuBank 正在扩大拉丁美洲金融服务的可及性——将利润与使命相结合，创造价值，并在其所服务的社区中产生切实而有意义的影响。更多信息请访问 https://www.nu.com.co。

## 我们的合规解决方案团队
我们的合规解决方案团队通过确保 AML Ops（反洗钱运营）活动的合规性，支持 NuBank 的可持续增长，并通过以下方式挑战现状：

– 在 AML Ops 流程的全程提供最佳客户体验，秉持最高标准的客户数据质量与尽职调查水平，确保符合适用监管要求及内部政策。
– 审查并分析由 AML 交易监测系统生成的交易类 AML 预警，以识别可疑活动——既有助于营造更合伦理、更公平的社会，同时也认识到这项工作对 NuBank 的长期增长与发展至关重要。

我们致力于保持勤勉、灵活与韧性——这与 Nu 的原则一脉相承。

## 职位概述
为支持这一使命，我们的运营小组——AML Ops——致力于保护 NuBank 免受犯罪活动侵害，帮助防止非法资金洗入哥伦比亚经济，遵守所有必需的法规要求，并维持业务连续性。

作为一名 AML Ops 分析师（交易监测），你将被期待：
– 调查由 AML 交易监测系统生成的交易预警，识别可疑案例。
– 为升级至“AML 与合规本地论坛”准备完整的调查材料。
– 通过与金融机构及实体行业公司的双重职责保持一致，强化 AML 团队。
– 产出高阶报告，及时通知相关哥伦比亚主管机关（UIAF）可能存在的洗钱或恐怖融资活动。
– 识别潜在洗钱网络，并进行恰当升级处理。
– 应用 FIU（金融情报单位）相关作典（情报模式/类型）。
– 支持并认同 Nu 的价值观与文化，并将其融入工作。

## 我们在寻找什么
我们正在寻找一位经验丰富的 AML Ops 分析师，具备：
– 学士学位。
– 2 年经验，涉及监测交易类 AML 预警和/或在与交易监测相关的合规职能中工作。
– 具备 AML 调查与网络分析经验。
– 了解向 UIAF 提交的可疑活动报告的结构与内容。
– 对该岗位相关的具体法规有扎实理解，并能够在日常工作中加以应用。
– 英语达到中上水平。
– 高度关注细节、数据驱动的工作方式，以及以结果为导向的思维。
– 了解与 AML 相关的制裁（制裁名单）及 KYC 流程。
– 出色的沟通能力，能够与来自不同背景与文化的人进行讨论与互动。

## 工作地点与核心福利
该岗位位于哥伦比亚波哥大。核心福利包括：
– 医疗与人寿保险
– 获得股权机会
– NuLanguage（语言学习项目）
– 育儿假
– NuCare（员工援助计划）
– 健身房合作权益

## 我们的 Nu 工作方式
我们采用混合办公模式。工作周期可能根据业务需求持续两到三个月。每完成 8 到 12 周远程工作，你将回到办公室。更多信息请点击此处了解。

## NuBank 的多元与包容
我们致力于为所有人打造产品，并组建强大且多元的团队来应对挑战。我们是一群高度富有创造力的技术专业人士，并且在招聘时坚持平等机会原则，不因性别、族裔、宗教、性取向或背景而有所区别。我们自豪地看到：NuBank 30% 的员工认同自己属于 LGBTQ+ 社群；同时，在所有岗位与资深度层级中，女性占团队的 40%。我们是流程相对轻量的组织，重视人与人之间的连接，这也是我们文化的核心。在 NuBank，每个人都被鼓励勇于表达、积极参与、持续成长，并分享想法。