يمكّن تيثر الشركات—بما في ذلك منصات التداول والمحافظ ومعالجات الدفع والخدمات المالية وأجهزة الصراف الآلي—من استخدام الرموز المدعومة بالاحتياطيات على سلاسل الكتل بسهولة. ومن خلال الاستفادة من تقنية سلسلة الكتل، تتيح لك تيثر تخزين الرموز الرقمية وإرسالها واستلامها من شخص إلى شخص حول العالم فورًا وبأمان، بجزء بسيط من تكلفة البدائل. تم تصميم منصة تيثر لإعطاء الأولوية للشفافية في جميع الأوقات.
وبما أن تيثر مرتبطة بعملات من العالم الحقيقي، فإنها تساعد على الحماية من تقلبات العملات الرقمية. تيثر هي رمز مدعوم بأصول حقيقية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو. يمثّل تيثر واحد وحدة واحدة من العملة التي تدعمه (مثل الدولار الأمريكي)، وهو مدعوم بنسبة 100% بأصول فعلية محتفظ بها في حساب احتياطي تيثر.
فريقنا يعمل عن بُعد بالكامل ويتم توزيعه عالميًا لجذب أفضل المواهب حول العالم. وقد نمت الشركة بسرعة مع الحفاظ على هيكل lean لتبقى في موقعها كقائد في هذا المجال.
إذا كنت متحمسًا للعمل في صناعة تُحدث تغييرًا وتطويرًا مستمرًا، وتثق في قدرتك على التعامل مع أكثر المهام تحديًا التي سنواجهها، فنود التحدث إليك. انضم إلينا وساعدنا في بناء الأساس لمستقبل لامركزي.
نحن حاليًا نبحث عن محلل EDD.
تتمثل الغاية الأساسية من هذا الدور في تقديم دعم إداري وتحليلي إلى فريق الامتثال للمساعدة في التحكم بمخاطر مكافحة غسل الأموال للعملاء الحاليين. سيؤدي المحلل وظيفتين رئيسيتين: إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) وإكمال التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال لعملاء بناءً على تنبيهات مبنية على سلسلة الكتل. وسيتأكد من إتمام مراجعات EDD الدورية في الوقت المحدد، ومن إضافة جميع المعلومات المطلوبة إلى كل ملف حالة وفقًا للإجراءات الموثّقة. سيقوم المرشح الناجح بمراجعة مستندات اعرف عميلك (KYC)، وتقييم ملفات تعريف المخاطر للمتقدمين، والتواصل بشكل مهني مع العملاء لجمع معلومات EDD. كما سيؤدي المحلل دورًا رئيسيًا في مراجعة التنبيهات التي يولّدها نظامنا الآلي لمراقبة المعاملات، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال (AML) في قطاع العملات الافتراضية. وقد يدعم الدور أيضًا أنشطة تشغيلية أخرى، بما في ذلك إصدار واسترداد رموز تيثر. إن هذا المنصب أساسي لتحديد مخاطر غسل الأموال المحتملة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها والحد منها.
المسؤوليات الرئيسية:
– مراجعة وتحليل المستندات: جمع ملفات EDD المُحدّثة وتقييم مخاطر العملاء.
– مراجعة وتحليل التنبيهات: فرز التنبيهات القادمة من نظام مراقبة المعاملات لتحديد عناوين الإيداع عالية المخاطر والأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى غسل الأموال أو نشاط غير مشروع آخر مرتبط بمعاملات العملات الافتراضية.
– التحقيق والإبلاغ: إجراء تحقيقات شاملة للنشاط المُشار إليه وإعداد تقارير مفصلة عن النشاط المشبوه لفرق الامتثال والجهات التنظيمية.
– الالتزام بالامتثال واللوائح: الالتزام الصارم بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال الخاصة بالإبلاغ عن النشاط المشبوه.
– إدارة البيانات: استخدام أدوات تحليلية لإجراء تحليلات معمّقة على سلسلة الكتل، وتتبع تدفقات المعاملات، وتحديد الاتجاهات، مع ضمان دقة البيانات وأمنها.
– التعاون والتواصل: العمل مع فرق داخلية، بما في ذلك الامتثال والقانون، لتقييم المخاطر وتقليلها والتواصل بوضوح مع أصحاب المصلحة بشأن النتائج والتوصيات.
– التحسين المستمر: تقديم مدخلات لتحسين نظام مراقبة المعاملات والمساعدة في تطوير قواعد المراقبة والمنهجيات.
– التدريب والتطوير: متابعة أحدث اتجاهات سوق العملات الافتراضية وأساليب مكافحة غسل الأموال والتقنيات ذات الصلة، والاستمرار في التطور المهني.
– مراجعة وإنجاز المهام الإضافية اللازمة ضمن برنامج مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك دعم أنشطة الإصدار والاسترداد.
المؤهلات:
– درجة جامعية في المالية أو الاقتصاد أو علوم الحاسوب أو مجال ذي صلة.
– خبرة سنتين في أنظمة إدارة حالات مراقبة المعاملات القائمة على القواعد.
– خبرة مثبتة في امتثال مكافحة غسل الأموال، ويفضل أن تكون ضمن العملات الافتراضية أو الخدمات المالية.
– مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات، مع اهتمام كبير بالتفاصيل.
– إتقان أدوات وتقنيات تحليل البيانات.
– معرفة معمقة بتقنيات العملات الافتراضية وسلوك المعاملات.
– مهارات ممتازة في التواصل والعمل ضمن فريق.
– القدرة على التعامل مع المعلومات السرية بأعلى درجات النزاهة.
المهارات المفضلة:
– شهادة CAMS واعتماد متعلق بسلسلة الكتل.
– خبرة في إعداد تقارير النشاط المشبوه للجهات المالية.
– خبرة في استخدام Microsoft Suite وأدوات تحليل سلسلة الكتل مثل Chainalysis وTRM Labs وElliptic.
– معرفة بتقنية سلسلة الكتل والعقود الذكية ومنصات DeFi.
– إتقان استخدام أنظمة إدارة الحالات للتحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
– خبرة في أدوات ومنهجيات تقييم المخاطر.
– معرفة بمبادئ الأمن السيبراني المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة.
ستُوفَّر فرص للتدريب المتبادل لتوسيع المعرفة وإدارة وظائف إضافية ضمن برنامج مكافحة غسل الأموال، بما يعزز المرونة وقدرات إدارة المخاطر بشكل أوسع.
يعد هذا الدور حاسمًا لحماية مؤسستنا من الجرائم المالية عبر تنفيذ استراتيجيات لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سيساعد المحلل في ضمان امتثال المنظمة للوائح مكافحة غسل الأموال—خصوصًا في صناعة العملات الافتراضية سريعة التغير وسريعة التطور. وتشمل المسؤوليات التحقيق في النشاط المشبوه ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة.
60,000 — 90,000 دولار أمريكي سنويًا.
To apply for this job, please visit the application page
