我们正在寻找一位充满热情、积极主动的人才加入不断壮大的反洗钱（AML）团队。成功入职者将在国际化环境中工作，并协助落实内部实践、措施、流程与管控机制，以预防洗钱与恐怖融资。

主要职责包括：
– 协助反洗钱/反恐融资（AML/CFT）合规官落实 Trading Point 的与 AML/CFT 相关的内部实践、措施、流程与管控
– 一旦发现与洗钱和恐怖融资相关的任何案件或问题，应及时上报反洗钱/反恐融资合规官
– 为新客户及现有客户开展了解你的客户（KYC）与客户尽职调查（CDD）
– 进行政治公众人物（PEP）及制裁筛查
– 审核 KYC 文件，收集所需信息与证明材料
– 开展调查、获取必要信息，并编制分析报告
– 与客户及 Trading Point 员工沟通，以更新相关文件、复核风险评级，并将任何案件上报反洗钱/反恐融资合规官
– 执行反洗钱/反恐融资合规官指派的其他相关任务

任职要求：
– 具备商业、金融、经济、法律或相关领域学士学位（BSc）
– 至少 2 年同类岗位工作经验
– 出色的沟通、人际交往与团队协作能力
– 强烈的职业道德、廉正与透明度
– 高度关注细节
– 英语书面与口语能力优秀
– 熟练掌握微软办公软件（Microsoft Office）相关工具

福利待遇：
– 具有竞争力的薪酬待遇，并提供基于绩效的奖励
– 具有启发性的工作环境
– 持续的个人发展与国际化培训机会

招聘流程：
– 与人才招聘（Talent Acquisition）进行初次沟通
– 与未来团队进行第一次面试
– 进行最终面试

所有申请将严格保密处理。