关于 NuBank
NuBank 是全球最大的数字金融服务平台之一，为巴西、墨西哥和哥伦比亚约 8000 万客户提供服务。作为领先的技术公司，NuBank 通过创新，为个人和中小企业提供简单、直观、便捷、低成本且具人性化的金融解决方案。秉持“降低复杂度、赋能人”的使命，NuBank 正在推动拉丁美洲金融服务的可及性扩展——将盈利与使命相连接，创造价值，并在公司运营所在的社区产生积极影响。更多信息请访问 https://www.nu.com.co。

我们的监管解决方案团队
我们的监管解决方案团队通过以下方式支持 NuBank 的可持续增长：在满足 AML Ops（反洗钱运营）相关监管要求的同时，挑战现状：

– 在整个 AML Ops 流程中为客户提供最佳体验，遵守适用监管机构与内部政策的要求，维持客户数据质量与尽职调查的最高标准。
– 对由 AML 交易监控系统生成的交易型 AML 警报进行审查与分析，以识别可疑活动——在推动更合乎道德与公平的社会的同时，认识到这项工作也是 NuBank 长期增长与发展的关键驱动力。

我们始终以尽责、灵活与韧性为承诺——遵循 Nu 的原则。

岗位概述
为实现这一目标，我们的运营小组——AML Ops——负责保护 NuBank 免受犯罪活动侵害，协助防止“脏钱”被洗入哥伦比亚经济，遵守所有必需的法规，并确保业务持续性。

作为一名 AML Ops 分析师（交易监控），你预计需要：
– 分析由 AML 交易监控系统生成的交易警报，以识别可疑情形。
– 准备完整的调查资料，将案件升级至 AML 与合规本地论坛。
– 通过对齐金融机构与实体经济公司的职责，增强 AML 团队能力。
– 生成高水平的报告，及时向相关哥伦比亚主管机构（UIAF）通报涉嫌洗钱或恐怖融资活动。
– 识别潜在洗钱网络，并进行相应升级处理。
– 运用 FIU（情报单位）常用的情报分析类型（typologies）。
– 支持并重视 Nu 价值观与文化的传播。

我们正在寻找一名经验丰富的 AML Ops 分析师，具备：
– 学士学位。
– 2 年经验：监控交易型 AML 警报和/或在与交易监控相关的合规职能领域工作。
– 具备 AML 调查与网络分析经验。
– 了解向 UIAF 提交的可疑活动报告的结构/内容。
– 对该领域具体法规有扎实理解，并能在日常工作中加以应用。
– 英语达到中上水平。
– 注重细节、数据驱动的思维方式，以及结果导向。
– 了解与 AML 相关的制裁（sanctions）与 KYC 流程。
– 出色的沟通能力，能够与来自不同背景与文化的人进行有效讨论。

地点与核心福利
该岗位工作地点为哥伦比亚波哥大。核心福利包括：
– 健康与人寿保险
– 参与获得股权的机会
– NuLanguage（语言学习项目）
– 产假/陪产假等育儿假
– NuCare（员工援助计划）
– 健身房合作

我们的 Nu 工作方式
我们的工作模式为混合办公。工作周期可能根据业务需求在两到三个月之间调整。在每连续 8 到 12 周的远程办公期间，你将到办公室工作。更多信息请点击这里。

NuBank 的多元与包容
我们希望为所有人打造产品，并组建强大且多元的团队来应对挑战。我们是一支高度富有创造力的技术专业团队，并在招聘时坚持平等机会，无论性别、族裔、宗教、性取向或背景如何。我们为 NuBank 30% 的员工认同自己属于 LGBTQ+ 社区而自豪；同时，我们团队中女性在所有岗位与资历层级的占比达到 40%。我们是一个“流程轻量”的组织，重视人与人的互动，这也是我们文化的核心。在 NuBank，每个人都有机会表达想法、参与其中、持续成长并分享创意。