تُعدّ منصة بينانس منظومةً عالميةً كبرى مبنية على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين)، وهي تُشغّل أكبر بورصة عملاتٍ رقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. يثق بها أكثر من 300 مليون شخص في أكثر من 100 دولة، وتُعرف بينانس بتقدّمها الرائد في مجال الأمن، وشفافية أموال المستخدمين، ومحرك تداول سريع، وسيولة عميقة، ومجموعة واسعة من منتجات الأصول الرقمية. تمتد عروضها لتشمل التداول، والتمويل، والتعليم، والبحث، والمدفوعات، والخدمات المؤسسية، وميزات Web3، والمزيد. ومن خلال توظيف الأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، تبني بينانس منظومة مالية شاملة تدعم حرية الأموال وتعزز إتاحة التمويل عالميًا.

تسعى بينانس إلى تعيين محققٍ متمرس في مجال العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب للانضمام إلى فريق الامتثال لديها. تتركز هذه الوظيفة على إجراء تحقيقات شاملة بشأن التعرض للعقوبات وأنشطة تمويل الإرهاب عبر المنصة العالمية لدى بينانس. يتمثل المرشح المثالي في امتلاك حدسٍ قوي في مجال التحقيقات، وخبرة عملية في تحليل البلوك تشين، وفهم راسخ لأطر العقوبات وأنماط تمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة.

**المسؤوليات:**
– إجراء تحقيقات شاملة من البداية إلى النهاية بشأن التنبيهات المتعلقة بالعقوبات، والاشتباه في نشاط مكافحة تمويل الإرهاب، والحالات عالية الخطورة المحددة عبر مراقبة المعاملات أو الإحالات.
– استخدام تتبّع البلوك تشين والتحليل على السلسلة لتحديد حركة الأموال ونسبتها إلى العناوين، وربطها بالأطراف الخاضعة للعقوبات أو شبكات تمويل الإرهاب.
– التحقيق في القضايا التي تتضمن قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والأمم المتحدة (UN) والاتحاد الأوروبي (EU) وقوائم عقوبات أخرى، مع تطبيق المعرفة ذات الصلة بالاختصاصات القضائية.
– إعداد تقارير تحقيق واضحة ودقيقة ومدعومة بشكل جيد، بما في ذلك تقديم نماذج SAR/STR عند الحاجة.
– إدارة مجموعة حالات محددة ضمن نطاقات زمنية ملزمة (SLAs)، مع أولوية فعّالة والحفاظ على توثيق دقيق ودامج للحالات.
– استخدام البحث من مصادر مفتوحة (OSINT) لتعزيز التحقيقات وتحديد الروابط مع الجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات غير المشروعة.
– المساعدة في إنهاء علاقة العميل (off-boarding) في الحالات التي تتضمن تعرضًا مؤكدًا أو مشتبهًا للعقوبات.
– ضمان أن التحقيقات تتم وفق سياسة العقوبات العالمية لدى بينانس وأطر امتثال مكافحة تمويل الإرهاب.
– تحديد فجوات العمليات أو نقاط الضعف في الضوابط التي لوحظت أثناء التحقيقات، وتصعيد توصيات التحسين.

**المتطلبات:**
– خبرة 5 سنوات أو أكثر في التحقيقات المتعلقة بالعقوبات أو مكافحة تمويل الإرهاب أو الجرائم المالية في بيئة عملات مشفرة أو خدمات مالية.
– خبرة عملية في أدوات تحليل البلوك تشين مثل Chainalysis أو Elliptic أو TRM Labs أو منصات مماثلة.
– معرفة قوية بأطر العقوبات العالمية (OFAC، UN، EU، UK) ومتطلبات تنظيم مكافحة تمويل الإرهاب.
– القدرة المثبتة على إجراء تحقيقات معقدة متعددة المصادر وإنتاج مخرجات مكتوبة واضحة ومبررة جيدًا، بما في ذلك تقارير SAR/STR.
– تُعد خبرة استخدام أدوات فحص العقوبات (مثل World-Check وComplyAdvantage وActimize) ميزة إضافية.
– درجة جامعية في التمويل أو القانون أو العدالة الجنائية أو علوم الحاسوب أو مجال ذي صلة.
– مهارات تحليل وتحقيق قوية، مع القدرة على ربط معلومات متفرقة والوصول إلى استنتاجات سليمة.
– مهارات تواصل كتابية وشفهية ممتازة، مع إعداد تقارير مناسبة للتدقيق والمراجعة التنظيمية.
– القدرة على العمل في بيئة سريعة الإيقاع وعالية الحجم مع أولويات متعددة ومتعارضة أحيانًا.

**أمور يُفضّل توفرها:**
– شهادات CAMS أو CGSS أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة في إنفاذ القانون أو وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أو منظمة تنظيمية.
– خبرة في استخدام أدوات OSINT وتقنيات التحقيقات من مصادر مفتوحة.
– معرفة بمنصات التمويل اللامركزي (DeFi) والأنشطة عبر السلاسل، وأنماط الجرائم المالية الناشئة المرتبطة بالعملات المشفرة.

**لماذا بينانس:**
– ساهم في تشكيل مستقبل المنظومة العالمية الرائدة للبلوك تشين.
– العمل مع مواهب على مستوى عالٍ ضمن منظمة عالمية تركز على المستخدمين وبهيكل إداري مسطح.
– خوض مشاريع مميزة وسريعة الحركة مع امتلاك قدر من الاستقلالية في بيئة ابتكارية.
– الازدهار في بيئة عمل ترتكز على الأداء، مع فرص للنمو والتعلم المستمر.
– راتب ومزايا تنافسية.
– خيارات العمل عن بُعد (بحسب متطلبات فريق العمل المعني).

تعدّ بينانس جهة عمل متكافئة الفرص وتُثمّن التنوع باعتباره عنصرًا أساسيًا لنجاحها. من خلال التقديم لهذه الوظيفة، تؤكد أنك قد قرأت إشعار خصوصية المرشح وتوافق عليه.