المسؤول المالي المبتدئ لمكافحة غسل الأموال (AML)

**دور الوظيفة:**
نبحث عن شخص شغوف وحماسي للانضمام إلى فريقنا المتنامي لمكافحة غسل الأموال. سيعمل المرشح الناجح في بيئة دولية، ويساهم في تنفيذ الممارسات الداخلية والتدابير والإجراءات والضوابط المصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

**تشمل المسؤوليات الرئيسية:**
– دعم مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في تطبيق ممارسات Trading Point وتدابيرها وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– إحالة القضايا والمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مسؤول الامتثال (AML/CFT) عند اكتشافها.
– تنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) لكل من العملاء الجدد والحاليين.
– إجراء فحوصات الأشخاص السياسيين البارزين (PEP) والجزاءات.
– مراجعة ملفات KYC والتأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق المطلوبة.
– إجراء التحقيقات، وجمع المعلومات اللازمة، وإعداد التقارير التحليلية.
– التواصل مع العملاء وموظفي Trading Point لتحديث الملفات ذات الصلة، ومراجعة تصنيفات المخاطر، وإحالة أي مخاوف إلى مسؤول الامتثال (AML/CFT).
– الاضطلاع بأي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها مسؤول الامتثال (AML/CFT).

**المتطلبات الأساسية:**
– الحصول على درجة بكالوريوس في الأعمال أو المالية أو الاقتصاد أو القانون أو مجال ذي صلة.
– تُعد الخبرة في وظيفة مماثلة ميزة إضافية.
– مهارات تواصل قوية وعلاقات شخصية وروح عمل جماعي.
– الالتزام بمعايير عالية من الأخلاقيات والنزاهة والشفافية.
– اهتمام ممتاز بالتفاصيل.
– إتقان ممتاز للغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.
– معرفة عملية ممتازة بأدوات Microsoft Office.

**المزايا تشمل:**
– باقة تعويضات جذابة مع مكافأة مرتبطة بالأداء
– تأمين صحي خاص
– صندوق تقاعد مؤسسي
– بيئة عمل محفزة فكريًا
– فرص التطوير الشخصي المستمر والتدريب الدولي

**تجربة التوظيف: ما الذي ينتظرك؟**
– لنُتواصل — مكالمة تعريفية مع استقطاب المواهب
– التعمق — المقابلة الأولى مع فريقك المستقبلي
– التواصل النهائي — المقابلة النهائية