## Sobre NuBank
NuBank es una de las plataformas mundiales más grandes de servicios financieros digitales y atiende a alrededor de 80 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Como una empresa tecnológica líder, NuBank utiliza la innovación para ofrecer soluciones financieras para personas y pymes que sean simples, intuitivas, convenientes, de bajo costo y humanas. Guiado por su misión de reducir la complejidad y empoderar a las personas, NuBank está ampliando el acceso a los servicios financieros en América Latina: conectando la rentabilidad con un propósito para generar valor y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera. Para más información, visita https://www.nu.com.co.

## Nuestro Equipo de Soluciones Regulatorias
Nuestro Equipo de Soluciones Regulatorias respalda el crecimiento sostenible de NuBank cumpliendo con los requisitos regulatorios para las operaciones de AML Ops, desafiando el status quo a través de:

– Brindar la mejor experiencia para nuestros clientes durante todo el proceso de AML Ops, manteniendo los más altos estándares de calidad de los datos de los clientes y la debida diligencia conforme a los reguladores aplicables y a las políticas internas.
– Revisar y analizar las alertas transaccionales de AML generadas por el sistema de monitoreo transaccional de AML para identificar actividades sospechosas. Esto ayuda a construir una sociedad más ética y justa, reconociendo que este trabajo también es un impulsor clave del crecimiento y desarrollo a largo plazo de NuBank.

Comprometidos con ser diligentes, flexibles y resilientes, de acuerdo con los principios de Nu.

## Descripción del rol
Para lograr esto, nuestro Squad Operativo — AML Ops — es responsable de proteger a NuBank de actividades delictivas, ayudando a prevenir el lavado de dinero “sucio” en la economía de Colombia, cumpliendo con todas las regulaciones requeridas y asegurando la continuidad del negocio.

Como Analista de AML Ops (Monitoreo Transaccional), se espera que:
– Analices las alertas transaccionales generadas por el sistema de monitoreo transaccional de AML para identificar situaciones sospechosas.
– Preparar expedientes de investigación completos para escalar los casos al Foro Local de AML y Cumplimiento.
– Fortalecer al equipo de AML alineándote con las responsabilidades de una institución financiera y de una empresa del sector real.
– Elaborar reportes sofisticados para informar de manera oportuna a las autoridades colombianas pertinentes (UIAF) sobre actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
– Identificar posibles redes de lavado de activos y realizar las escalaciones correspondientes.
– Aplicar tipologías de la FIU.
– Apoyar y valorar la difusión de los valores y la cultura de Nu.

Buscamos un/a Analista de AML Ops con experiencia que tenga:
– Título universitario.
– 2 años de experiencia monitoreando alertas transaccionales de AML y/o en funciones de cumplimiento relacionadas con el monitoreo transaccional.
– Experiencia en investigaciones AML y análisis de redes.
– Conocimiento de la estructura y el contenido de los reportes de actividad sospechosa para la UIAF.
– Sólida comprensión de las regulaciones específicas del área y la capacidad de aplicarlas en el trabajo diario.
– Inglés de nivel intermedio alto.
– Excelente atención al detalle, mentalidad orientada a los datos y enfoque en resultados.
– Conocimiento de los procesos de sanciones y KYC relacionados con AML.
– Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para entablar conversaciones con personas de diversos orígenes y culturas.

## Ubicación y beneficios principales
Este puesto está basado en Bogotá, Colombia. Los beneficios principales incluyen:
– Seguro de salud y de vida
– Oportunidad de ganar participación (equity)
– NuLanguage (programa de aprendizaje de idiomas)
– Licencia por maternidad y paternidad
– NuCare (programa de asistencia al empleado)
– Alianza con gimnasio

## Nuestra forma de trabajar en Nu
Nuestro modelo de trabajo es híbrido. Los ciclos de trabajo pueden variar entre dos y tres meses según las necesidades del negocio. Por cada ocho a doce semanas de trabajo remoto, estarás en la oficina. Conoce más aquí.

## Diversidad e Inclusión en NuBank
Queremos construir productos para todos y creamos equipos sólidos, diversos, para afrontar el reto. Somos un equipo de profesionales altamente creativos en tecnología y contratamos con igualdad de oportunidades, independientemente del género, la etnia, la religión, la orientación sexual o el contexto. Nos enorgullece que el 30% de los empleados de NuBank se identifiquen como parte de la comunidad LGBTQ+ y que el 40% de nuestro equipo esté conformado por mujeres en todos los roles y niveles de seniority. Somos una organización con procesos ligeros que valora las interacciones humanas, fundamentales para nuestra cultura. En NuBank, todas las personas tienen la oportunidad de alzar la voz, participar, crecer y compartir ideas.