## À propos de NuBank
NuBank est l’une des plus grandes plateformes de services financiers digitaux au monde, avec environ 80 millions de clients au Brésil, au Mexique et en Colombie. En tant que leader technologique, NuBank met l’innovation au service de solutions financières pour les particuliers et les PME : simples, intuitives, pratiques, abordables et centrées sur les personnes. Portée par sa mission de réduire la complexité et de donner du pouvoir aux individus, NuBank élargit l’accès aux services financiers dans toute l’Amérique latine — en liant le profit à l’impact pour créer de la valeur et générer des retombées significatives dans les communautés qu’elle sert. Pour plus d’informations, visitez https://www.nu.com.co.

## Notre équipe Solutions réglementaires
Notre équipe Solutions réglementaires accompagne la croissance durable de NuBank en garantissant la conformité réglementaire des activités AML Ops, en bousculant le statu quo grâce à :

– Offrir la meilleure expérience client tout au long du processus AML Ops, en maintenant les plus hauts standards en matière de qualité des données clients et de due diligence, conformément aux régulateurs concernés et aux politiques internes.
– Examiner et analyser les alertes transactionnelles AML produites par le système de surveillance des transactions AML afin de détecter des activités suspectes — en contribuant à favoriser une société plus éthique et plus juste, tout en reconnaissant que ce travail est essentiel à la croissance et au développement à long terme de NuBank.

Nous nous engageons à faire preuve de rigueur, de flexibilité et de résilience — conformément aux principes de Nu.

## Aperçu du poste
Pour soutenir cette mission, notre équipe Opérationnelle — AML Ops — travaille à protéger NuBank contre les activités criminelles, à contribuer à prévenir le blanchiment de fonds illicites dans l’économie colombienne, à se conformer à toutes les réglementations requises et à maintenir la continuité des activités.

En tant qu’analyste AML Ops (surveillance transactionnelle), vous devrez notamment :
– Investiguer les alertes transactionnelles générées par le système de surveillance AML afin d’identifier les dossiers suspects.
– Préparer des dossiers d’enquête complets en vue d’une escalade vers le Local Forum AML & Compliance.
– Renforcer l’équipe AML en s’alignant sur les responsabilités à la fois d’un établissement financier et d’une entreprise du secteur réel.
– Produire des reportings avancés afin d’informer rapidement les autorités colombiennes compétentes (UIAF) d’éventuelles activités de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
– Détecter d’éventuels réseaux de blanchiment d’argent et les escalader de manière appropriée.
– Appliquer des typologies de la FIU.
– Soutenir et valoriser le partage des valeurs et de la culture de Nu.

## Ce que nous recherchons
Nous recherchons un(e) analyste AML Ops expérimenté(e) :
– Titulaire d’une licence (Bachelor’s degree).
– Avec 2 ans d’expérience dans la surveillance d’alertes AML transactionnelles et/ou dans des fonctions de conformité liées à la surveillance transactionnelle.
– Avec de l’expérience dans les enquêtes AML et l’analyse de réseaux.
– Avec une connaissance de la structure et du contenu des déclarations d’activités suspectes destinées à l’UIAF.
– Une excellente compréhension des réglementations spécifiques au poste et la capacité de les appliquer dans le travail quotidien.
– Anglais niveau intermédiaire avancé.
– Un fort souci du détail, une approche axée sur les données et un état d’esprit orienté résultats.
– Une connaissance des sanctions et des processus KYC liés à l’AML.
– D’excellentes compétences en communication, avec la capacité d’animer des échanges avec des personnes de milieux et de cultures variés.

## Localisation et avantages clés
Ce poste est basé à Bogotá, en Colombie. Les avantages clés incluent :
– Assurance santé et assurance vie
– Possibilité de gagner des actions (equity)
– NuLanguage (programme d’apprentissage des langues)
– Congé parental
– NuCare (programme d’aide aux employés)
– Partenariat avec une salle de sport

## Notre façon de travailler chez Nu
Nous utilisons un modèle de travail hybride. Les cycles de travail peuvent durer de deux à trois mois selon les besoins de l’entreprise. Pour chaque période de huit à douze semaines de télétravail, vous serez au bureau. En savoir plus ici.

## Diversité & inclusion chez NuBank
Nous visons à créer des produits pour tout le monde et nous constituons des équipes solides, diversifiées, afin de relever ce défi. Nous sommes un groupe de professionnels de la technologie très créatifs et nous recrutons sur la base de l’égalité des chances, quel que soit le genre, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou le parcours. Nous sommes fiers que 30 % des employés de NuBank s’identifient comme membres de la communauté LGBTQ+, et que les femmes représentent 40 % de notre équipe sur l’ensemble des rôles et des niveaux hiérarchiques. Nous sommes une organisation à faible rigidité procédurale, qui valorise le lien humain — élément central de notre culture. Chez NuBank, chacun est encouragé à s’exprimer, à participer, à progresser et à partager des idées.