A Binance é um dos principais ecossistemas globais de blockchain, por trás da maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação e no número de utilizadores registados. É confiada por mais de 300 milhões de pessoas em mais de 100 países pela sua segurança líder na indústria, transparência dos fundos dos utilizadores, desempenho de negociação rápido, elevada liquidez e uma ampla gama de produtos de ativos digitais. A Binance oferece soluções que abrangem negociação, finanças, educação, pesquisa, pagamentos, serviços institucionais, funcionalidades Web3 e muito mais — utilizando ativos digitais e blockchain para construir um ecossistema financeiro inclusivo que amplia o acesso ao dinheiro em todo o mundo.

A Binance Australia está a contratar um(a) Especialista em Testes de Controlos e QA, para conceber e executar de forma independente um programa periódico de testes de controlos em todos os fluxos de conformidade com AML/CTF, com forte foco nos requisitos da AUSTRAC e nas expectativas regulatórias. A função inclui avaliar o desenho dos controlos e a sua eficácia operacional, produzir informações de gestão (MI) e relatórios de governaça claros, e garantir uma remediação atempada com as principais partes interessadas, mantendo a independência adequada face ao processamento operacional do dia a dia.

**Responsabilidades:**
– Conceber e executar um plano periódico de testes de controlos (mensal/trimestral/anual) alinhado com o Programa de AML/CTF da Binance Australia, SOPs, biblioteca de controlos e prioridades de risco.
– Manter e melhorar a metodologia de testes de controlos, incluindo âmbito, abordagem de amostragem, padrões de evidência, critérios de aprovação/reprovação, classificação de exceções e requisitos de documentação.
– Realizar testes frequentes de controlos utilizando scripts de teste definidos e criar ou aprimorar scripts quando forem identificadas lacunas.
– Avaliar o desenho do controlo e a eficácia do funcionamento, documentar os resultados dos testes e descrever claramente as exceções, causas prováveis e o impacto associado no risco.
– Conduzir revisões temáticas e testes para riscos emergentes (por exemplo, novos produtos, tipologias, alterações de políticas e atualizações às orientações da AUSTRAC).
– Realizar QA e testes de controlos nos principais fluxos de AML/CTF, incluindo admissão/KYC (CDD/EDD), diligência contínua do cliente, triagem de PEP/sanções, monitorização de transações e investigações/gestão de casos, e manutenção de registos.
– Realizar QA sobre controlos de reporte regulatório e eficácia dos respetivos fluxos, incluindo qualidade e tempestividade do SMR, e, quando aplicável, completude, exatidão e prazos de submissão do TTR e do IFTI, incluindo controlos de escalonamento e tomada de decisão.
– Desenvolver dashboards e apresentações periódicas de MI de QA/testes de controlos, cobrindo tendências, problemas recorrentes, progresso de remediação e indicadores de saúde dos controlos.
– Comunicar os resultados dos testes, recomendações e oportunidades de melhoria dos controlos à Compliance, Operações, Produto e outras partes interessadas.
– Manter um registo de assuntos e remediações, verificar a evidência de encerramento e re-testar para confirmar a eficácia da remediação.
– Apoiar auditorias e a prontidão regulatória, mantendo conjuntos de evidências bem organizados e respondendo a pedidos de informação.
– Fazer parceria com os responsáveis pelos processos para melhorar o desenho dos controlos, a execução operacional e a configuração dos sistemas.
– Fornecer contributos ao responsável da função para melhorar o plano de testes, scripts, reporte de MI e a abordagem de gestão de exceções.
– Promover práticas consistentes, bem documentadas e repetíveis de execução de controlos.

**Requisitos:**
– 3–5+ anos de experiência em conformidade AML/CTF, QA, testes/monitorização de controlos, assurance ou auditoria interna em serviços financeiros, pagamentos, fintech ou ativos digitais.
– Fortemente desejável: experiência prática com obrigações de AML/CTF com foco na **AUSTRAC**, incluindo exposição a Programas de AML/CTF e expectativas regulatórias.
– Capacidade comprovada para realizar testes de controlos em **CDD/EDD**, triagem, monitorização de transações/investigações e **QA do reporte de SMR** (conforme aplicável).
– Forte compreensão dos princípios de testes de controlos, incluindo **eficácia do desenho vs. eficácia operacional**, amostragem, padrões de evidência, classificação de exceções, análise de causa raiz e validação de remediação.
– Excelentes competências analíticas e atenção ao detalhe, com capacidade de transformar achados em recomendações claras e acionáveis.
– Excelente comunicação escrita e verbal, com capacidade de influenciar partes interessadas e entregar reporte preparado para governaça.
– Proficiência avançada em Excel/Google Sheets e PowerPoint/Slides, e conforto a trabalhar com ferramentas de compliance e sistemas de gestão de casos.
– Fortemente desejável: experiência em conformidade de ativos digitais/bolsa cripto e familiaridade com tipologias relevantes (fraude, atividade de “mulas”, layering, chain-hopping, evasão de sanções).
– Preferencial: familiaridade com ferramentas de monitorização de transações e triagem, soluções de fornecedores KYC e plataformas de workflow/gestão de casos.
– Certificações como CAMS, ICA, CA AML/CTF, ou qualificações equivalentes seriam uma vantagem.

**Por que a Binance:**
– Ajudar a moldar o futuro com o principal ecossistema de blockchain do mundo.
– Trabalhar com talentos de nível mundial numa organização global centrada no utilizador, com estrutura horizontal.
– Assumir projetos únicos e rápidos, com autonomia num ambiente inovador.
– Destacar-se num ambiente orientado a resultados, com oportunidades de crescimento profissional e aprendizagem contínua.
– Desfrutar de um salário competitivo e benefícios da empresa.
– Trabalho remoto (as condições podem variar de acordo com as necessidades do time de negócio).

A Binance é uma entidade empregadora com igualdade de oportunidades e acredita que uma força de trabalho diversa é essencial para o sucesso. Ao submeter uma candidatura, confirma que leu e concorda com a **Notificação de Privacidade do Candidato**.